stihl не предоставил(а) никакой дополнительной информации.
Тайская полиция провела рейды по десяти адресам в Бангкоке, Нонтхабури и Патхумтхани, выявив пять компаний, незаконно осуществлявших операции с электронными деньгами. Задержаны 12 человек, причастных к схеме.
По данным следствия, иностранные инвесторы, преимущественно из Китая, использовали тайских номинальных директоров для прикрытия онлайн-бизнеса, связанного с безналичными расчетами. Обнаруженные платформы также применялись для противоправной деятельности.
Названы пять вовлечённых компаний: TDAR, BTR Import and Export, OTE, Anan Cargo Express и Your Baobao. По предварительным оценкам, через их системы прошло более 400 миллионов батов.
Полиция продолжает расследование и ищет китайских организаторов. Случай подчёркивает риски, связанные с использованием подставных директоров и теневыми расчётами в электронной коммерции.
По данным следствия, иностранные инвесторы, преимущественно из Китая, использовали тайских номинальных директоров для прикрытия онлайн-бизнеса, связанного с безналичными расчетами. Обнаруженные платформы также применялись для противоправной деятельности.
Названы пять вовлечённых компаний: TDAR, BTR Import and Export, OTE, Anan Cargo Express и Your Baobao. По предварительным оценкам, через их системы прошло более 400 миллионов батов.
Полиция продолжает расследование и ищет китайских организаторов. Случай подчёркивает риски, связанные с использованием подставных директоров и теневыми расчётами в электронной коммерции.