- Регистрация
- 20.01.2011
- Сообщения
- 7,665
- Розыгрыши
- 0
- Реакции
- 135
Как сообщили в федеральной прокуратуре штата Аляска в Анкоридже, проживающие там натурализованные граждане США Сергей Нефедов и Марк Шумович обвиняются в незаконном экспорте товаров из США и в таких сопутствующих преступлениях, как преступный сговор, контрабанда и отмывание денег, за что им грозит в лучшем случае до 20 лет лишения свободы, а если складывать сроки постатейно, то втрое больше.
40-летний Нефедов живет в Анкоридже, а 35-летний Шумович в городке Бельвю в штате Вашингтон, а сообщение министерства юстиции об их аресте по местам жительства 12 июня озаглавлено «Двое рожденных в России граждан США арестованы за отправку в Россию предметов роскоши на полмиллиона долларов». Речь в обвинении идёт о снегoмобилях и запчастях к ним, что для досуга вполне можно считать «Luxury Goods». Интересно, что практически во всех сообщениях об этом русскоязычных СМИ слово «snowmobile» переведено как «снегоуборщик», а не «снегомобиль», что затрудняет понятие роскоши, и с таким же успехом российской роскошью можно считать газонокосилку, а следом за ней пылесос и мясорубку. Пока же придется запомнить, что лыжи в России средство передвижения, а снегомобиль роскошь.
Завотделом национальной безопасности министерства юстиции Мэтью Олсен отметил, что «это дело последний пример нашей решимости привлекать к ответу тех, кто нарушает законы о санкциях, и наше намерение наложить на российское правительство цену за незаконное вторжение в Украину. Федеральный прокурор Аляски Лейн Такер в пресс-релизе заявил, что «нарушение законов об экспорте влечет серьёзные последствия для нарушителей в Соединённых Штатах и за рубежом, и наша прокуратура продолжит работу с ФБР, следователями министерства внутренней безопасности и министерством торговли». Помощник министра торговли по контролю за экспортом Мэтью Акселрод ближе других к сути дела сообщил, что «скрытая продажа снегомобилей в России нарушает наши экспертные законы вне зависимости от того, идёт ли она напрямую или в обход через Гонконг», и тоже упомянул о связи наложенных на Россию санкций с ее нападением на Украину. Ларисса Напп, завотделом нацбезопасности ФБР, добавили, что ее бюро с не меньшей решимостью намерено положить конец «любым пыткам нелегально доставлять американские товары в подсанкционные государства», и с ней согласились начальник отделения ФБР в Анкоридже Ребекка Дей и Робер Хаммер из следственного отдела министерства внутренней безопасности.
Всё это я к тому, какой буран вызвали Нефёдов с Шумовичем своими снегомобилями. Из 35 страниц обвинения следует, что в Анкоридже Нефедову принадлежали зарегистрированные там компании Alaska Sled Tours и Absolut Auto Sales, и первая, судя по названию, занималась «снегоходным» туризмом, а вторая торговала автотранспортом, включая снегоходы. У Шумовича никаких бизнесов не было, а кроме этих двоих по делу проходят сообщниками два россиянина – СС-1, у которого в России компания, торгующая снегоходами и другим транспортом (в деле “Russian Company”), и СС-2, который живет в Гонконге, где у него «Hong Kong Company». В деле также значится крупная канадская компания Bombardier Recreational Products (“BRP”), которая выпускает мотовездеходы, мотоциклы, персональные плавсредства и снегомобили, включая модель Ski-Doo. Далее следует разъяснение, что такое Закон о контроле экспорта (Export Control Reform Act или ECRA), Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (The International Emergency Economic Powers Act или IEEPA) и президентский Указ (Executive Order) от 11 марта 2022 года, который, в числе прочего, запрещает «экспорт, реэкспорт, продажу и прямые или косвенные поставки из США в Россию предметов роскоши».
Как утверждает обвинение, минимум с марта 2022 по май 2023 года Нефедов с Шумовичем через сообщников в России и Гонконге нарушали эти законы и указ, введенные после 24 марта 2022 года, с начала Специальной военной операции (СВО) российской армии против Украины. Для этого СС-1, который торговал снегоходами в России, заключил с СС-2 в Гонконге контракт на поставку в Россию снегоходов Ski-Doo и комплектующих частей к ним на общую сумму почти миллион долларов. Снегоходы этой модели стоят от одной до четырнадцати тысяч долларов. Помимо этого, СС-1 приготовил для компании СС-2 документы на приобретение у компании Нефедова Absolut Auto Sales снегоходов и других видов мотоспорта, при этом сообщив экспедитору, что эти товары нужно доставить из США в Россию «через третью страну», так как прямые поставки «остановились». Обвинение приводит эти слова в кавычках, то есть это прямая речь СС-1, очевидно тайно записанная. Обвинение перечисляет больше двух десятков таких доставок из Сиэтла в штате Вашингтон через Гонконг во Владивосток, в одном случае с транзитом в Южной Корее. Расследование было несложным, поскольку в распоряжение следователей имелись все необходимые документы. Как видно из пресс-релиза, к нему были привлечены ФБР, министерство внутренней безопасности и министерство торговли, а корродировала расследование объединенная спецгруппа «Клептохваты» (Task Force KleptoCapture), созданная министерством юстиции в марте 2022 года, опять же после нападения России на Украину.
Обвинение Нефедову и Шумовичу было предъявлено федеральной прокуратурой Аляски 12 июня, а на следующий день у нас в Манхэттене федеральный судья Грегори Вудс приговорил 46-летнего узбека и тоже натурализованного гражданина США Муххитдина Кадырова к 30 месяцам лишения свободы и трем годам надзора после освобождения за отмывание денег, незаконно нажитых на аферах с программами здравоохранения Medicare и Medicaid. Проживающий в Квинсе Кадыров открыл на чужое имя банковские счета трех подставных компаний-пустышек (shell company) и прокачал через них больше 6 млн долларов, причем больше 4 млн для своего сообщника и земляка 36-летнего Нерика Ильяева. Арестованные в 2022 году, в октябре 2023 Ильяев и Кадыров признали себя виновными, и в апреле этого года судья Вудс отправил Ильяева за решетку на 4 года с последующим надзором тоже на три года. Оба обязались погасить 6 млн долларов незаконной наживы.
Ильяев подтвердил судье Грегори Вудсу, что виновен только в мошенничестве и согласился получить за это до 10 лет лишения свободы, а Кадыров сознался в мошенничестве и отмывании денег, за что ему грозило вдвое больше. Как сообщил в пресс-релизе манхэттенский федеральный прокурор Дамиан Уильямс, «Нерик Ильяев дерзко обманул федеральные программы Medicare и Medicare, а также нью-йоркскую программу автомобильных страховок ‘No-fault’ больше чем на 6 млн долларов. Для выполнения этих афер Ильяев получал медикаменты из незаконных источников и вместе с сообщниками платил откаты людям с низким доходом. Муххиддин Кадыров обманывал программы Medicare и Medicaid, отмывая миллионы незаконно полученных долларов через подставные компании. Ильяев и Кадыров старательно скрывали свои роли в этих преступлениях, в частности пользуясь личными данными других лиц. Теперь Ильяев и Кадыров заплатят за свои преступления, и эта прокуратура не прекратит преследовать тех, кто наживается на обмане нашей системы здравоохранения».
Судя по предварительному обвинению и другим документам дела, с февраля 2021 по март 2022 года Ильяеву принадлежала в Манхэттене аптека, которая проходит как «Pharmacy-1». Через нее Ильяев платил больным СПИДом с низким доходом, то есть имеющим право на страховки Medicare или Medicaid, и вписывал на их имя дорогие лекарства от этой болезни и по этим рецептам получал их в не уточненных, но незаконных и известных следствию источниках. От имени своей аптеки он представлял счета на эти лекарства программам Medicare и Medicaid, а заметая следы, представлялся другим лицом (“Individual-1”), которому якобы принадлежала «Pharmacy-1». В результате эти программы заплатили аптеке мошенника Ильяева примерно 5,2 млн долларов. Закрыв свою манхэттенскую аптеку в марте прошлого года, Нерик Ильяев открыл другую (“Pharmacy-2”) Квинсе и занялся примерно тем же под чужим именем «Individual-3». Но на сей раз он зарабатывал не на лекарствах от СПИДа, а на действующих в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси законах “No-Fault Laws”, которые «обязывают компании страхования автомобилей автоматически платить за некоторые виды ДТП, при условии законности требований». Поясняется, что при этом речь идет в основном о лечении пострадавших, причем виновник ДТП не устанавливается, а лечение покрывается на сумму до 50 тыс. долларов. Как и в (“Pharmacy-1”) Ильяев за откаты вербовал пострадавших (или мнимых пострадавших) в ДТП и заказывал для них «в незаконных источниках» дорогие лекарства, которые оплачивала страховка No-Fault. Кроме этого, он продавал эти лекарства другим аптекам, заработав в общей сложности примерно 1,2 млн долларов.
Муххиддин Кадыров отмывал незаконную прибыль, участвуя в том, что ФБР назвало «Сеть отмывания денег» (“Money Laundering Network”), которую бюро расплетало с 2020 года. Суть этой сети состояла в нехитрой и давно опробованной затее, в которой чеки страховых компаний за незаконные операции депонировались в банки на счета специально открытых компаний-пустышек. Эти пустышки часто выдавали себя за компании оптовой торговли и вставляли в свои названия слово «оптовая», чтобы полученные ими чеки не вызывали подозрений у банков и спецслужб. Затем владельцы таких компаний переводили деньги с их счетов через не лицензированных посредников в банки за границей, в данном случае Узбекистан, а затем на эти деньги, минус долю посредников, через другие подставные компании приобретались товары в Китае или других странах. Эти товары законно и добросовестно доставлялись импортерам в Узбекистан, а те расплачивались за товары с находящимися в Узбекистане партнёрами американских аферистов или других американцев, решивших отмыть деньги таким способом.
40-летний Нефедов живет в Анкоридже, а 35-летний Шумович в городке Бельвю в штате Вашингтон, а сообщение министерства юстиции об их аресте по местам жительства 12 июня озаглавлено «Двое рожденных в России граждан США арестованы за отправку в Россию предметов роскоши на полмиллиона долларов». Речь в обвинении идёт о снегoмобилях и запчастях к ним, что для досуга вполне можно считать «Luxury Goods». Интересно, что практически во всех сообщениях об этом русскоязычных СМИ слово «snowmobile» переведено как «снегоуборщик», а не «снегомобиль», что затрудняет понятие роскоши, и с таким же успехом российской роскошью можно считать газонокосилку, а следом за ней пылесос и мясорубку. Пока же придется запомнить, что лыжи в России средство передвижения, а снегомобиль роскошь.
Завотделом национальной безопасности министерства юстиции Мэтью Олсен отметил, что «это дело последний пример нашей решимости привлекать к ответу тех, кто нарушает законы о санкциях, и наше намерение наложить на российское правительство цену за незаконное вторжение в Украину. Федеральный прокурор Аляски Лейн Такер в пресс-релизе заявил, что «нарушение законов об экспорте влечет серьёзные последствия для нарушителей в Соединённых Штатах и за рубежом, и наша прокуратура продолжит работу с ФБР, следователями министерства внутренней безопасности и министерством торговли». Помощник министра торговли по контролю за экспортом Мэтью Акселрод ближе других к сути дела сообщил, что «скрытая продажа снегомобилей в России нарушает наши экспертные законы вне зависимости от того, идёт ли она напрямую или в обход через Гонконг», и тоже упомянул о связи наложенных на Россию санкций с ее нападением на Украину. Ларисса Напп, завотделом нацбезопасности ФБР, добавили, что ее бюро с не меньшей решимостью намерено положить конец «любым пыткам нелегально доставлять американские товары в подсанкционные государства», и с ней согласились начальник отделения ФБР в Анкоридже Ребекка Дей и Робер Хаммер из следственного отдела министерства внутренней безопасности.
Всё это я к тому, какой буран вызвали Нефёдов с Шумовичем своими снегомобилями. Из 35 страниц обвинения следует, что в Анкоридже Нефедову принадлежали зарегистрированные там компании Alaska Sled Tours и Absolut Auto Sales, и первая, судя по названию, занималась «снегоходным» туризмом, а вторая торговала автотранспортом, включая снегоходы. У Шумовича никаких бизнесов не было, а кроме этих двоих по делу проходят сообщниками два россиянина – СС-1, у которого в России компания, торгующая снегоходами и другим транспортом (в деле “Russian Company”), и СС-2, который живет в Гонконге, где у него «Hong Kong Company». В деле также значится крупная канадская компания Bombardier Recreational Products (“BRP”), которая выпускает мотовездеходы, мотоциклы, персональные плавсредства и снегомобили, включая модель Ski-Doo. Далее следует разъяснение, что такое Закон о контроле экспорта (Export Control Reform Act или ECRA), Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (The International Emergency Economic Powers Act или IEEPA) и президентский Указ (Executive Order) от 11 марта 2022 года, который, в числе прочего, запрещает «экспорт, реэкспорт, продажу и прямые или косвенные поставки из США в Россию предметов роскоши».
Как утверждает обвинение, минимум с марта 2022 по май 2023 года Нефедов с Шумовичем через сообщников в России и Гонконге нарушали эти законы и указ, введенные после 24 марта 2022 года, с начала Специальной военной операции (СВО) российской армии против Украины. Для этого СС-1, который торговал снегоходами в России, заключил с СС-2 в Гонконге контракт на поставку в Россию снегоходов Ski-Doo и комплектующих частей к ним на общую сумму почти миллион долларов. Снегоходы этой модели стоят от одной до четырнадцати тысяч долларов. Помимо этого, СС-1 приготовил для компании СС-2 документы на приобретение у компании Нефедова Absolut Auto Sales снегоходов и других видов мотоспорта, при этом сообщив экспедитору, что эти товары нужно доставить из США в Россию «через третью страну», так как прямые поставки «остановились». Обвинение приводит эти слова в кавычках, то есть это прямая речь СС-1, очевидно тайно записанная. Обвинение перечисляет больше двух десятков таких доставок из Сиэтла в штате Вашингтон через Гонконг во Владивосток, в одном случае с транзитом в Южной Корее. Расследование было несложным, поскольку в распоряжение следователей имелись все необходимые документы. Как видно из пресс-релиза, к нему были привлечены ФБР, министерство внутренней безопасности и министерство торговли, а корродировала расследование объединенная спецгруппа «Клептохваты» (Task Force KleptoCapture), созданная министерством юстиции в марте 2022 года, опять же после нападения России на Украину.
Обвинение Нефедову и Шумовичу было предъявлено федеральной прокуратурой Аляски 12 июня, а на следующий день у нас в Манхэттене федеральный судья Грегори Вудс приговорил 46-летнего узбека и тоже натурализованного гражданина США Муххитдина Кадырова к 30 месяцам лишения свободы и трем годам надзора после освобождения за отмывание денег, незаконно нажитых на аферах с программами здравоохранения Medicare и Medicaid. Проживающий в Квинсе Кадыров открыл на чужое имя банковские счета трех подставных компаний-пустышек (shell company) и прокачал через них больше 6 млн долларов, причем больше 4 млн для своего сообщника и земляка 36-летнего Нерика Ильяева. Арестованные в 2022 году, в октябре 2023 Ильяев и Кадыров признали себя виновными, и в апреле этого года судья Вудс отправил Ильяева за решетку на 4 года с последующим надзором тоже на три года. Оба обязались погасить 6 млн долларов незаконной наживы.
Ильяев подтвердил судье Грегори Вудсу, что виновен только в мошенничестве и согласился получить за это до 10 лет лишения свободы, а Кадыров сознался в мошенничестве и отмывании денег, за что ему грозило вдвое больше. Как сообщил в пресс-релизе манхэттенский федеральный прокурор Дамиан Уильямс, «Нерик Ильяев дерзко обманул федеральные программы Medicare и Medicare, а также нью-йоркскую программу автомобильных страховок ‘No-fault’ больше чем на 6 млн долларов. Для выполнения этих афер Ильяев получал медикаменты из незаконных источников и вместе с сообщниками платил откаты людям с низким доходом. Муххиддин Кадыров обманывал программы Medicare и Medicaid, отмывая миллионы незаконно полученных долларов через подставные компании. Ильяев и Кадыров старательно скрывали свои роли в этих преступлениях, в частности пользуясь личными данными других лиц. Теперь Ильяев и Кадыров заплатят за свои преступления, и эта прокуратура не прекратит преследовать тех, кто наживается на обмане нашей системы здравоохранения».
Судя по предварительному обвинению и другим документам дела, с февраля 2021 по март 2022 года Ильяеву принадлежала в Манхэттене аптека, которая проходит как «Pharmacy-1». Через нее Ильяев платил больным СПИДом с низким доходом, то есть имеющим право на страховки Medicare или Medicaid, и вписывал на их имя дорогие лекарства от этой болезни и по этим рецептам получал их в не уточненных, но незаконных и известных следствию источниках. От имени своей аптеки он представлял счета на эти лекарства программам Medicare и Medicaid, а заметая следы, представлялся другим лицом (“Individual-1”), которому якобы принадлежала «Pharmacy-1». В результате эти программы заплатили аптеке мошенника Ильяева примерно 5,2 млн долларов. Закрыв свою манхэттенскую аптеку в марте прошлого года, Нерик Ильяев открыл другую (“Pharmacy-2”) Квинсе и занялся примерно тем же под чужим именем «Individual-3». Но на сей раз он зарабатывал не на лекарствах от СПИДа, а на действующих в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси законах “No-Fault Laws”, которые «обязывают компании страхования автомобилей автоматически платить за некоторые виды ДТП, при условии законности требований». Поясняется, что при этом речь идет в основном о лечении пострадавших, причем виновник ДТП не устанавливается, а лечение покрывается на сумму до 50 тыс. долларов. Как и в (“Pharmacy-1”) Ильяев за откаты вербовал пострадавших (или мнимых пострадавших) в ДТП и заказывал для них «в незаконных источниках» дорогие лекарства, которые оплачивала страховка No-Fault. Кроме этого, он продавал эти лекарства другим аптекам, заработав в общей сложности примерно 1,2 млн долларов.
Муххиддин Кадыров отмывал незаконную прибыль, участвуя в том, что ФБР назвало «Сеть отмывания денег» (“Money Laundering Network”), которую бюро расплетало с 2020 года. Суть этой сети состояла в нехитрой и давно опробованной затее, в которой чеки страховых компаний за незаконные операции депонировались в банки на счета специально открытых компаний-пустышек. Эти пустышки часто выдавали себя за компании оптовой торговли и вставляли в свои названия слово «оптовая», чтобы полученные ими чеки не вызывали подозрений у банков и спецслужб. Затем владельцы таких компаний переводили деньги с их счетов через не лицензированных посредников в банки за границей, в данном случае Узбекистан, а затем на эти деньги, минус долю посредников, через другие подставные компании приобретались товары в Китае или других странах. Эти товары законно и добросовестно доставлялись импортерам в Узбекистан, а те расплачивались за товары с находящимися в Узбекистане партнёрами американских аферистов или других американцев, решивших отмыть деньги таким способом.