- Регистрация
- 20.01.2011
- Сообщения
- 7,666
- Розыгрыши
- 0
- Реакции
- 145
В СК Армении завершено предварительное следствие по части еще 8 обвиняемых в рамках уголовного производства, инициированного по факту случаев хищения особо крупных сумм, принадлежащих банку, и отмывании денег.
Отметим, что специалист отдела по обслуживанию пластиковых карт одного из коммерческих банков Армении Г.К. в период с апреля по ноябрь 2021 года, придя к предварительной договоренности с сотрудником ЗАО «Инкассаторская служба Армения», в процессе работы с банкоматами похитил особо крупные суммы наличных денег - на общую сумму в 1 608 762 000 драмов (160 случаев).
Часть относительно упомянутого лица из банка еще в 2022 году была отделена в отдельное производство и материалы уголовного производства с обвинительным заключением переданы в суд.
Как выяснилось, последний похищал деньги не один.
Кроме того, была получена фактическая информация о том, что действовала организованная преступная группа, состоящая из инкассаторов, других банковских служащих, а с целью легализации денег, полученных преступным путем, в нее также были вовлечены брат Г.К. и друг последнего.
По фактическим данным, полученным в ходе следствия, установлены все обстоятельства нескольких десятков похищений, совершенных группой лиц по предварительному сговору, в том числе личности еще восьми лиц, причастных к преступлению, размеры суммы денег, украденных ими из каждого из банкоматов на всей территории РА, механизмы похищения и др.
Затем, чтобы скрыть преступное происхождение украденных денег, Г.К. приобретал под именами своих родственников движимое и недвижимое имущество. Одновременно брат последнего с целью сокрытия преступного происхождения похищенных средств приобретал движимое имущество в особо крупном размере, после чего при содействии своего друга обменивал это самое движимое имущество - отмывал деньги.
По данным фактам трем инкассаторам и специалисту отдела техобслуживания банка предъявлено обвинение по пункту 3 части 3 статьи 256, сотруднику службы безопасности банка – по пункту 3 части 3 статьи 44-256, главному специалисту отдела обслуживания клиентов банка – по части 1 статьи 474, брату сотрудника банка – по пункту 3 части 3 статьи 296, а другу последнего – по пункту 3 части 3 статьи 44-296 УК Армении. В отношении всех обвиняемых избрана мера пресечения в виде запрета на отсутствие.
Отметим, что специалист отдела по обслуживанию пластиковых карт одного из коммерческих банков Армении Г.К. в период с апреля по ноябрь 2021 года, придя к предварительной договоренности с сотрудником ЗАО «Инкассаторская служба Армения», в процессе работы с банкоматами похитил особо крупные суммы наличных денег - на общую сумму в 1 608 762 000 драмов (160 случаев).
Часть относительно упомянутого лица из банка еще в 2022 году была отделена в отдельное производство и материалы уголовного производства с обвинительным заключением переданы в суд.
Как выяснилось, последний похищал деньги не один.
Кроме того, была получена фактическая информация о том, что действовала организованная преступная группа, состоящая из инкассаторов, других банковских служащих, а с целью легализации денег, полученных преступным путем, в нее также были вовлечены брат Г.К. и друг последнего.
По фактическим данным, полученным в ходе следствия, установлены все обстоятельства нескольких десятков похищений, совершенных группой лиц по предварительному сговору, в том числе личности еще восьми лиц, причастных к преступлению, размеры суммы денег, украденных ими из каждого из банкоматов на всей территории РА, механизмы похищения и др.
Затем, чтобы скрыть преступное происхождение украденных денег, Г.К. приобретал под именами своих родственников движимое и недвижимое имущество. Одновременно брат последнего с целью сокрытия преступного происхождения похищенных средств приобретал движимое имущество в особо крупном размере, после чего при содействии своего друга обменивал это самое движимое имущество - отмывал деньги.
По данным фактам трем инкассаторам и специалисту отдела техобслуживания банка предъявлено обвинение по пункту 3 части 3 статьи 256, сотруднику службы безопасности банка – по пункту 3 части 3 статьи 44-256, главному специалисту отдела обслуживания клиентов банка – по части 1 статьи 474, брату сотрудника банка – по пункту 3 части 3 статьи 296, а другу последнего – по пункту 3 части 3 статьи 44-296 УК Армении. В отношении всех обвиняемых избрана мера пресечения в виде запрета на отсутствие.