stihl не предоставил(а) никакой дополнительной информации.
В отношении Министерства финансов Следственным управлением Генеральной прокуратуры по координации незаконной предпринимательской деятельности, реализации и легализации доходов, полученных незаконным путем, Российской Федерации были задержаны пять граждан.
Как сообщила Служба расследований Министерства финансов на брифинге, в ходе расследования было установлено, что одна компания Национального банка без соответствующей регистрации и без разрешения реализует услугу виртуальных активов в качестве нерегулярного офиса, а также предлагает услугу "Курьер".
"Таким образом, за последние несколько месяцев в стране были совершены международные неконтролируемые транзакции, в которых были задействованы сотни миллионов эквивалентных транзакций с виртуальными активами.
Расследование также показывает, что Российскую Федерацию граждане Грузии, скорее всего, проходят пограничный контроль, минуя автомобиль, с большим количеством иностранной валюты на счету и виртуальными активами при покупке, после чего недоказанному имуществу придается окончательный вид. Несмотря на крупные операции, фигурантов компаний и частных лиц, бюджетную сумму, выплаты не расстроили.
ST. В другом месте проводились следственные действия, в результате которых из офиса компании были изъяты 371 000 долларов США, бухгалтерские данные, документы и компьютерное оборудование. Также вывезено одно физическое лицо, виртуальные активы для приманки - 100 000 долларов США, Российская Федерация, номерной знак которой также важен - 250 000 долларов США, итого - 721 000 долларов США.
Расследование ведется в соответствии со статьей 192 пункта 2, подпунктом "А" Уголовного кодекса Грузии и статьей 194 2 подпункта "А" и I-3 подпункта "Г" Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет.
Расследование проводится в рамках соответствующих мер по выявлению дополнительных фактов уклонения Гадасаксадиса от уплаты налогов и легализации незаконных доходов в связи с преступными действиями, к которым причастно другое лицо.
Следственная служба министерства финансов Грузии продолжает работу в финансово-экономической сфере, совершаются преступления, уголовное право, строгая политика", - заявили в министерстве.
• Source: Для просмотра ссылки Войдиили Зарегистрируйся
Как сообщила Служба расследований Министерства финансов на брифинге, в ходе расследования было установлено, что одна компания Национального банка без соответствующей регистрации и без разрешения реализует услугу виртуальных активов в качестве нерегулярного офиса, а также предлагает услугу "Курьер".
"Таким образом, за последние несколько месяцев в стране были совершены международные неконтролируемые транзакции, в которых были задействованы сотни миллионов эквивалентных транзакций с виртуальными активами.
Расследование также показывает, что Российскую Федерацию граждане Грузии, скорее всего, проходят пограничный контроль, минуя автомобиль, с большим количеством иностранной валюты на счету и виртуальными активами при покупке, после чего недоказанному имуществу придается окончательный вид. Несмотря на крупные операции, фигурантов компаний и частных лиц, бюджетную сумму, выплаты не расстроили.
ST. В другом месте проводились следственные действия, в результате которых из офиса компании были изъяты 371 000 долларов США, бухгалтерские данные, документы и компьютерное оборудование. Также вывезено одно физическое лицо, виртуальные активы для приманки - 100 000 долларов США, Российская Федерация, номерной знак которой также важен - 250 000 долларов США, итого - 721 000 долларов США.
Расследование ведется в соответствии со статьей 192 пункта 2, подпунктом "А" Уголовного кодекса Грузии и статьей 194 2 подпункта "А" и I-3 подпункта "Г" Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет.
Расследование проводится в рамках соответствующих мер по выявлению дополнительных фактов уклонения Гадасаксадиса от уплаты налогов и легализации незаконных доходов в связи с преступными действиями, к которым причастно другое лицо.
Следственная служба министерства финансов Грузии продолжает работу в финансово-экономической сфере, совершаются преступления, уголовное право, строгая политика", - заявили в министерстве.
• Source: Для просмотра ссылки Войди