stihl не предоставил(а) никакой дополнительной информации.
Бывший сотрудник Национального агентства по борьбе с преступностью был приговорён к тюремному заключению за кражу и сокрытие 50 биткоинов на сумму 4,4 миллиона фунтов стерлингов, которые были конфискованы как преступное имущество в ходе расследования онлайн-преступлений в даркнете.
42-летний Пол Чоулз участвовал в расследовании Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), целью которого было выявление организованных преступных группировок, продававших нелегальные товары на даркнете Silk Road 1 в 2013 году.
В результате операции, проведённой совместно с Федеральным бюро расследований (ФБР) США, несколько человек, проживающих в Великобритании, были осуждены за преступления, связанные с наркотиками.
Второй этап операции начался в 2014 году и привёл к выявлению и аресту человека по имени Томас Уайт, который запустил Silk Road 2.0 менее чем через месяц после того, как ФБР закрыло оригинальный сайт в 2013 году. В апреле 2019 года Уайта приговорили к 64 месяцам тюремного заключения.
В составе следственной группы, работавшей над этим делом, Чоулз руководил анализом и извлечением важных данных и криптовалюты с устройств, изъятых у Уайта.
В период с 6 по 7 мая 2017 года 50 из 97 биткоинов, конфискованных Национальным агентством по борьбе с преступностью, были переведены с «пенсионного кошелька», принадлежащего Уайту, на публичный адрес в ходе двух транзакций. Затем биткоины были разделены на более мелкие суммы и переведены через «Биткоин-туман», а затем перемещены на другие публичные адреса в попытке замести следы.
Bitcoin Fog был криптовалютным «микшером», который получил известность как сервис по отмыванию денег для преступников, желающих скрыть свои незаконные доходы от правоохранительных органов.
Затем Чоулз либо конвертировал биткоины в фунты стерлингов и вывел средства со своего счёта, либо использовал дебетовую карту Cryptopay и дебетовую карту Wirex, привязанные к созданным им счетам.
В общей сложности он совершил 279 транзакций с использованием дебетовой карты Cryptopay на сумму 23 309 фунтов стерлингов в период с 26 августа 2021 года по 20 мая 2022 года. Чоулз также конвертировал и вывел пять сумм на общую сумму 6232 фунта стерлингов в период с 30 августа 2021 года по 22 февраля 2022 года.
В общей сложности с 27 августа 2021 года по 14 июля 2021 года он использовал счёт Wirex и дебетовую карту для расходов на сумму 79 884,77 фунтов стерлингов.
Подсчитано, что Чоулз, которого впоследствии уволили из Национального агентства по борьбе с преступностью, получил финансовую выгоду в размере 613 147,29 фунтов стерлингов за свою преступную деятельность.
Стоимость 50 биткоинов на тот момент составляла 59 409 фунтов стерлингов, а сейчас оценивается более чем в 4,4 миллиона фунтов стерлингов.
23 мая в Королевском суде Ливерпуля Чоулз признал себя виновным в краже, передаче преступного имущества и сокрытии преступного имущества.
Сегодня в том же суде его приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы.
Обвинение было выдвинуто по результатам расследования, проведённого полицией Мерсисайда.
Алекс Джонсон, прокурор-специалист отдела по борьбе с особо тяжкими преступлениями Королевской прокурорской службы, сказал: «В Национальном агентстве по борьбе с преступностью Пола Чоулза считали компетентным, технически подкованным специалистом, хорошо разбирающимся в даркнете и криптовалютах.
«Он воспользовался своим положением в ходе расследования, чтобы набить карманы, и разработал план, который, по его мнению, должен был гарантировать, что подозрения никогда не падут на него.
«После того как Пол Чоулз украл криптовалюту, он попытался замести следы, переведя биткоины на сервисы микширования, чтобы скрыть денежный след.
«Он заработал много денег преступным путём, и будет справедливо, если его накажут за коррупцию.
«Прокуратура без колебаний выдвинет обвинения против тех, кто злоупотребляет своим служебным положением ради финансовой выгоды».
Старший инспектор Джон Блэк из Разведывательного бюро полиции Мерсисайда сказал: «Мы знаем, что преступники пытались использовать криптовалюту для отмывания денег, полученных в результате незаконной деятельности, включая торговлю наркотиками и мошенничество.
«Всех крайне разочарует тот факт, что сотрудник правоохранительных органов мог быть замешан в преступлении, которое ему поручено расследовать и предотвращать.
«Этот случай должен наглядно продемонстрировать, что никто не стоит выше закона. Когда стало ясно, что один из сотрудников NCA украл биткоины, наши сотрудники провели тщательное расследование, чтобы найти улики, которые Чоулз пытался скрыть. NCA полностью поддержало эту инициативу».
«Он воспользовался своим положением в этом расследовании, чтобы набить карманы, и разработал план, который, по его мнению, должен был замести следы. Он ошибался».
«Я хочу заверить общественность в том, что в полиции Мерсисайда есть сотрудники, обладающие опытом и знаниями, необходимыми для отслеживания движения средств, призванного избежать обнаружения.
«Прежде всего, наши сотрудники полны решимости сделать так, чтобы преступники не получали никакой выгоды от нарушения закона, в то время как другие честные и трудолюбивые граждане работают, чтобы обеспечить свои семьи».
Сбор доказательств: как Пол Чоулз предстал перед судом
После конфискации 97 биткоинов у Томаса Уайта было обнаружено, что в период с 6 по 7 мая 2017 года из цифрового кошелька было выведено 50 биткоинов.
Сначала следственная группа NCA предположила, что Уайт получил доступ к кошельку и вывел биткоины, поскольку у него были необходимые навыки и знания для этого. К концу 2021 года потерянные биткоины были списаны, так как их невозможно было отследить.
После того, как Уайт был признан виновным в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности (POCA), против него было возбуждено дело и вынесен приказ о конфискации в размере 1 560 506 фунтов стерлингов. NCA продала оставшиеся 47 биткоинов, чтобы выполнить часть заказа, оставив 1 066 956 фунтов стерлингов.
Во время расследования Уайт заметил, что кто-то вывел 50 биткоинов, и заявил, что знает, кто это сделал: кто-то из NCA, потому что у них были приватные ключи от его криптовалютного кошелька.
Полиция Мерсисайда отвечала за контроль над Уайтом в его районе после того, как в начале 2022 года он был освобождён под залог после отбытия тюремного заключения.
Затем сотрудники полиции Мерсисайда согласились встретиться с коллегами из Национального агентства по борьбе с преступностью, чтобы получить более полное представление о расследовании в отношении Уайта. На последующей встрече, на которой присутствовал Пол Чоулз, сотрудники полиции Мерсисайда узнали об украденных 50 биткоинах.
Полиция Мерсисайда начала расследование по делу о краже биткоинов, и в мае 2022 года Пол Чоулз был арестован. Полиция обнаружила iPhone, который связывал Чоулза с аккаунтом, использовавшимся для перевода биткоинов, а также соответствующую историю поиска в браузере, связанную с сервисом обмена криптовалют.
В кабинете Чоулза также было обнаружено несколько блокнотов с именами пользователей, паролями и записями, касающимися криптовалютных счетов Уайта.
Notes to editors
• Пол Чоулз, [дата рождения: 30.08.1982], из Бристоля, был оперативным сотрудником Национального агентства по борьбе с преступностью.
• 23 мая 2025 года в Королевском суде Ливерпуля он признал себя виновным в краже, в нарушение раздела 1(1) Закона о краже 1968 года, передаче имущества, полученного преступным путем, в нарушение раздела 327(1)(d) Закона о доходах от преступной деятельности 2002 года, и сокрытии имущества, полученного преступным путем, в нарушение раздела 327(1)(a) Закона о доходах от преступной деятельности 2002 года.
• 16 июля он был приговорен в общей сложности к пяти с половиной годам лишения свободы, а именно:
• Теперь Королевская прокуратура будет добиваться конфискации доходов, полученных преступным путем.
• Source: https://www.cps.gov[.]uk/cps/news/ex-nca-officer-jailed-theft-50-bitcoin-now-worth-ps44m-during-investigation-crime-dark-web
PS:
Cогласно отчету Chainalysis, следователям удалось установить движение средств на пяти ключевых этапах и выявить каналы их обнала.
По оценкам Королевской прокурорской службы, Чоулз в результате своей преступной деятельности заработал 613 147,29 фунтов стерлингов.
После отмывания денег Чоулз консолидировал около 30 BTC на отдельном кошельке.
Он оставался бездействующим почти пять лет, до 2022 года, когда в ходе обыска в доме Чоулза полиция обнаружила устройство с его приватными ключами.
В настоящее время все активы конфискованы, а сам Чоулз был уволен из NCA 11 июля 2025 года с одновременным переводом на нары.
В общем, что сказать: пацан к успеху шёл, не получилось, не фартануло.
• Source: https://www.chainalysis[.]com/blog/nca-officer-theft-of-seized-bitcoin-july-2025/
Дополнительные детали и контекст
42-летний Пол Чоулз участвовал в расследовании Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), целью которого было выявление организованных преступных группировок, продававших нелегальные товары на даркнете Silk Road 1 в 2013 году.
В результате операции, проведённой совместно с Федеральным бюро расследований (ФБР) США, несколько человек, проживающих в Великобритании, были осуждены за преступления, связанные с наркотиками.
Второй этап операции начался в 2014 году и привёл к выявлению и аресту человека по имени Томас Уайт, который запустил Silk Road 2.0 менее чем через месяц после того, как ФБР закрыло оригинальный сайт в 2013 году. В апреле 2019 года Уайта приговорили к 64 месяцам тюремного заключения.
В составе следственной группы, работавшей над этим делом, Чоулз руководил анализом и извлечением важных данных и криптовалюты с устройств, изъятых у Уайта.
В период с 6 по 7 мая 2017 года 50 из 97 биткоинов, конфискованных Национальным агентством по борьбе с преступностью, были переведены с «пенсионного кошелька», принадлежащего Уайту, на публичный адрес в ходе двух транзакций. Затем биткоины были разделены на более мелкие суммы и переведены через «Биткоин-туман», а затем перемещены на другие публичные адреса в попытке замести следы.
Bitcoin Fog был криптовалютным «микшером», который получил известность как сервис по отмыванию денег для преступников, желающих скрыть свои незаконные доходы от правоохранительных органов.
Затем Чоулз либо конвертировал биткоины в фунты стерлингов и вывел средства со своего счёта, либо использовал дебетовую карту Cryptopay и дебетовую карту Wirex, привязанные к созданным им счетам.
В общей сложности он совершил 279 транзакций с использованием дебетовой карты Cryptopay на сумму 23 309 фунтов стерлингов в период с 26 августа 2021 года по 20 мая 2022 года. Чоулз также конвертировал и вывел пять сумм на общую сумму 6232 фунта стерлингов в период с 30 августа 2021 года по 22 февраля 2022 года.
В общей сложности с 27 августа 2021 года по 14 июля 2021 года он использовал счёт Wirex и дебетовую карту для расходов на сумму 79 884,77 фунтов стерлингов.
Подсчитано, что Чоулз, которого впоследствии уволили из Национального агентства по борьбе с преступностью, получил финансовую выгоду в размере 613 147,29 фунтов стерлингов за свою преступную деятельность.
Стоимость 50 биткоинов на тот момент составляла 59 409 фунтов стерлингов, а сейчас оценивается более чем в 4,4 миллиона фунтов стерлингов.
23 мая в Королевском суде Ливерпуля Чоулз признал себя виновным в краже, передаче преступного имущества и сокрытии преступного имущества.
Сегодня в том же суде его приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы.
Обвинение было выдвинуто по результатам расследования, проведённого полицией Мерсисайда.
Алекс Джонсон, прокурор-специалист отдела по борьбе с особо тяжкими преступлениями Королевской прокурорской службы, сказал: «В Национальном агентстве по борьбе с преступностью Пола Чоулза считали компетентным, технически подкованным специалистом, хорошо разбирающимся в даркнете и криптовалютах.
«Он воспользовался своим положением в ходе расследования, чтобы набить карманы, и разработал план, который, по его мнению, должен был гарантировать, что подозрения никогда не падут на него.
«После того как Пол Чоулз украл криптовалюту, он попытался замести следы, переведя биткоины на сервисы микширования, чтобы скрыть денежный след.
«Он заработал много денег преступным путём, и будет справедливо, если его накажут за коррупцию.
«Прокуратура без колебаний выдвинет обвинения против тех, кто злоупотребляет своим служебным положением ради финансовой выгоды».
Старший инспектор Джон Блэк из Разведывательного бюро полиции Мерсисайда сказал: «Мы знаем, что преступники пытались использовать криптовалюту для отмывания денег, полученных в результате незаконной деятельности, включая торговлю наркотиками и мошенничество.
«Всех крайне разочарует тот факт, что сотрудник правоохранительных органов мог быть замешан в преступлении, которое ему поручено расследовать и предотвращать.
«Этот случай должен наглядно продемонстрировать, что никто не стоит выше закона. Когда стало ясно, что один из сотрудников NCA украл биткоины, наши сотрудники провели тщательное расследование, чтобы найти улики, которые Чоулз пытался скрыть. NCA полностью поддержало эту инициативу».
«Он воспользовался своим положением в этом расследовании, чтобы набить карманы, и разработал план, который, по его мнению, должен был замести следы. Он ошибался».
«Я хочу заверить общественность в том, что в полиции Мерсисайда есть сотрудники, обладающие опытом и знаниями, необходимыми для отслеживания движения средств, призванного избежать обнаружения.
«Прежде всего, наши сотрудники полны решимости сделать так, чтобы преступники не получали никакой выгоды от нарушения закона, в то время как другие честные и трудолюбивые граждане работают, чтобы обеспечить свои семьи».
Сбор доказательств: как Пол Чоулз предстал перед судом
После конфискации 97 биткоинов у Томаса Уайта было обнаружено, что в период с 6 по 7 мая 2017 года из цифрового кошелька было выведено 50 биткоинов.
Сначала следственная группа NCA предположила, что Уайт получил доступ к кошельку и вывел биткоины, поскольку у него были необходимые навыки и знания для этого. К концу 2021 года потерянные биткоины были списаны, так как их невозможно было отследить.
После того, как Уайт был признан виновным в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности (POCA), против него было возбуждено дело и вынесен приказ о конфискации в размере 1 560 506 фунтов стерлингов. NCA продала оставшиеся 47 биткоинов, чтобы выполнить часть заказа, оставив 1 066 956 фунтов стерлингов.
Во время расследования Уайт заметил, что кто-то вывел 50 биткоинов, и заявил, что знает, кто это сделал: кто-то из NCA, потому что у них были приватные ключи от его криптовалютного кошелька.
Полиция Мерсисайда отвечала за контроль над Уайтом в его районе после того, как в начале 2022 года он был освобождён под залог после отбытия тюремного заключения.
Затем сотрудники полиции Мерсисайда согласились встретиться с коллегами из Национального агентства по борьбе с преступностью, чтобы получить более полное представление о расследовании в отношении Уайта. На последующей встрече, на которой присутствовал Пол Чоулз, сотрудники полиции Мерсисайда узнали об украденных 50 биткоинах.
Полиция Мерсисайда начала расследование по делу о краже биткоинов, и в мае 2022 года Пол Чоулз был арестован. Полиция обнаружила iPhone, который связывал Чоулза с аккаунтом, использовавшимся для перевода биткоинов, а также соответствующую историю поиска в браузере, связанную с сервисом обмена криптовалют.
В кабинете Чоулза также было обнаружено несколько блокнотов с именами пользователей, паролями и записями, касающимися криптовалютных счетов Уайта.
Notes to editors
• Пол Чоулз, [дата рождения: 30.08.1982], из Бристоля, был оперативным сотрудником Национального агентства по борьбе с преступностью.
• 23 мая 2025 года в Королевском суде Ливерпуля он признал себя виновным в краже, в нарушение раздела 1(1) Закона о краже 1968 года, передаче имущества, полученного преступным путем, в нарушение раздела 327(1)(d) Закона о доходах от преступной деятельности 2002 года, и сокрытии имущества, полученного преступным путем, в нарушение раздела 327(1)(a) Закона о доходах от преступной деятельности 2002 года.
• 16 июля он был приговорен в общей сложности к пяти с половиной годам лишения свободы, а именно:
- Первый пункт обвинения (кража): 30 месяцев
- Третий пункт обвинения (передача имущества, добытого преступным путем): 12 месяцев (одновременно с пунктом 16)
- Шестнадцатый пункт обвинения (сокрытие имущества, полученного преступным путем): 3 года (последующие)
• Теперь Королевская прокуратура будет добиваться конфискации доходов, полученных преступным путем.
• Source: https://www.cps.gov[.]uk/cps/news/ex-nca-officer-jailed-theft-50-bitcoin-now-worth-ps44m-during-investigation-crime-dark-web
PS:
Cогласно отчету Chainalysis, следователям удалось установить движение средств на пяти ключевых этапах и выявить каналы их обнала.
По оценкам Королевской прокурорской службы, Чоулз в результате своей преступной деятельности заработал 613 147,29 фунтов стерлингов.
После отмывания денег Чоулз консолидировал около 30 BTC на отдельном кошельке.
Он оставался бездействующим почти пять лет, до 2022 года, когда в ходе обыска в доме Чоулза полиция обнаружила устройство с его приватными ключами.
В настоящее время все активы конфискованы, а сам Чоулз был уволен из NCA 11 июля 2025 года с одновременным переводом на нары.
В общем, что сказать: пацан к успеху шёл, не получилось, не фартануло.
• Source: https://www.chainalysis[.]com/blog/nca-officer-theft-of-seized-bitcoin-july-2025/
Дополнительные детали и контекст
- Сколько он реально «подержал» монеты. С момента кражи (май 2017) до первой конвертации в фиат (август 2021) прошло более четырёх лет. За это время курс BTC вырос почти в 10 раз — с £1 200 до £11 000+ за монету. Фактически Чоулз «поймал» быструю X‑ку не на трейде, а на должностном доступе.
- Следы выводов через «Bitcoin Fog». Аналитики Chainalysis уточняют, что 50 BTC дробились на 26 транзакций по 0,5–4 BTC, прежде чем ушли в Fog. После микшера монеты выводились пачками на два крупных адреса — один из них позднее «осветился» на Binance UK.
- Сколько средств реально вернули. Пока конфисковано 32 BTC с привязанного к Чоулзу холодного кошелька. Остальные 18 BTC находятся под слежкой: часть — на dormant‑адресах, часть — в миксах, где они «растворились» среди ~120 000 BTC чужих средств.
- Будет ли апелляция? По данным CPS, защита Чоулза готовит жалобу: они считают срок «непропорциональным» — ссылаются на прецедент американских агентов Карла Форса и Шона Бриджеса (дело Silk Road, 2015), которым дали 78 и 71 месяц при ущербе $800 000+.
- Почему NCA упустило контроль за ключами. После инцидента агентство ввело правило «4‑глаз»: приватные ключи теперь делят на шесть шефир-полей, хранятся они в разных сейфах, а каждая транзакция подписывается минимум тремя офицерами.
- Последствия для рынка микшеров. Дело вновь подсветило роль Bitcoin Fog и стало ещё одним аргументом в британской дискуссии о полном запрете custodial‑миксеров (White Paper Минфина 03/2025).
- Финальный конфискационный ордер. CPS уже готовит слушание POCA‑2: помимо £613 147 «выгоды» прокуроры намерены добивать Чоулза проценты за рост BTC и затраты на расследование — итоговый счёт может перевалить за £3,8 млн.
2013 — ФБР закрывает оригинальный Silk Road.- 2014 — Томас Уайт запускает Silk Road 2.0; NCA подключается к расследованию.
- Май 2017 — Чоулз выводит 50 BTC.
- Авг 2021 — первые траты с карты Cryptopay.
- Май 2022 — арест Чоулза.
- Май 2025 — признание вины.
- Июль 2025 — приговор 5 ½ года.