stihl не предоставил(а) никакой дополнительной информации.
В 11 марта Бюро экономической безопасности Украины сообщило о разоблачении масштабной схемы нелегальных процессинговых центров. Группа лиц организовала теневой финансовый сервис, ежедневно обрабатывавший до $120k безналичных средств через сеть из тысяч банковских счетов, оформленных на дропов. Офисы схемы действовали в нескольких города, обслуживая онлайн-казино и связанные операции...
Механизм работ:
В основе схемы лежало использование счетов дропов. Организаторы наладили постоянный приток таких людей, которые за вознаграждение предоставляли свои персональные данные для открытия банковских счетов. Кроме того, выявлено около 4000 лиц, чьи счета использовались без их ведома – очевидно, мошенники также задействовали украденные или выкупленные данные. Получив доступ к тысячам счетов, фигуранты настроили автоматизированный процесс p2p-переводов между банковскими картами. С помощью этих P2P-переводов нелегальные «процессинговые центры» пополняли балансы игроков онлайн-казино: фактически деньги игрока зачислялись на счет казино через перевод на карту дропа, минуя легальные платежные системы. Аналогично организовывались и выплаты выигрышей – средства выводились с игровых аккаунтов на счета подставных лиц, а оттуда направлялись игрокам, создавая видимость личных переводов между физлицами.
Выручка от азартных игр и других нелегальных операций частично легализовалась через покупку USDT на P2P-платформах. Это позволяло быстро вывести капитал за пределы банковской системы Украины и скрыть его происхождение. Помимо покупки криптовалюты, по данным следствия, злоумышленники также переправляли деньги на счета подконтрольных физлиц-предпринимателей и на другие счета-дропы.
Для управления тысячами транзакций организаторы активно использовали современные технологии. На каждом рабочем месте «процессингового центра» устанавливались мобильные banking-приложения, мессенджеры, а также VPN-сервисы для маскировки реального местоположения и маршрутов соединения. Преимущественно применялись VPN с IP-адресами Турции. Благодаря автоматизации один сотрудник офиса мог одновременно оперировать до 450 счетами дропов с одного устройства. Каждая такая карта-дропа получала на счет от $10 до $700 грн за одну транзакцию, а суммарно в месяц через один счет проходило порядка $3600 – эта сумма не превышала введенный банками лимит на P2P-переводы и, видимо, подбиралась для снижения подозрений. В совокупности сеть достигла оборота до $120k в сутки, распространяя потоки денег по тысячам мелких переводов
По информации следствия, счета дропов открывались в десятке украинских банков, среди которых монобанк, А-Банк, ПУМБ, Izibank, Восток Банк, Глобус Банк, Sense Bank, Кредобанк, МТБ Банк, ПриватБанк, ОТП Банк и Укргазбанк. Вероятно, выбор падал на банки с удобным дистанционным открытием счетов и лояльными лимитами.
В ходе обысков правоохранители изъяли внушительный арсенал техники и инструментов, подтверждающих масштаб операции: около 400 мобильных устройств, 50 компьютеров (ноутбуки и ПК), примерно 5000 SIM-карт разных операторов и 500 банковских карт физических лиц (оформленных на дропов).
В отношении разоблаченной группы организаторов уже начато досудебное расследование по нескольким статьям УК Украины, в том числе: за незаконную деятельность по организации или проведению азартных игр, за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, и за легализацию (отмывание) денег, полученных преступным путем.
t.me/esbu_gov_ua/6963
Механизм работ:
В основе схемы лежало использование счетов дропов. Организаторы наладили постоянный приток таких людей, которые за вознаграждение предоставляли свои персональные данные для открытия банковских счетов. Кроме того, выявлено около 4000 лиц, чьи счета использовались без их ведома – очевидно, мошенники также задействовали украденные или выкупленные данные. Получив доступ к тысячам счетов, фигуранты настроили автоматизированный процесс p2p-переводов между банковскими картами. С помощью этих P2P-переводов нелегальные «процессинговые центры» пополняли балансы игроков онлайн-казино: фактически деньги игрока зачислялись на счет казино через перевод на карту дропа, минуя легальные платежные системы. Аналогично организовывались и выплаты выигрышей – средства выводились с игровых аккаунтов на счета подставных лиц, а оттуда направлялись игрокам, создавая видимость личных переводов между физлицами.
Выручка от азартных игр и других нелегальных операций частично легализовалась через покупку USDT на P2P-платформах. Это позволяло быстро вывести капитал за пределы банковской системы Украины и скрыть его происхождение. Помимо покупки криптовалюты, по данным следствия, злоумышленники также переправляли деньги на счета подконтрольных физлиц-предпринимателей и на другие счета-дропы.
Для управления тысячами транзакций организаторы активно использовали современные технологии. На каждом рабочем месте «процессингового центра» устанавливались мобильные banking-приложения, мессенджеры, а также VPN-сервисы для маскировки реального местоположения и маршрутов соединения. Преимущественно применялись VPN с IP-адресами Турции. Благодаря автоматизации один сотрудник офиса мог одновременно оперировать до 450 счетами дропов с одного устройства. Каждая такая карта-дропа получала на счет от $10 до $700 грн за одну транзакцию, а суммарно в месяц через один счет проходило порядка $3600 – эта сумма не превышала введенный банками лимит на P2P-переводы и, видимо, подбиралась для снижения подозрений. В совокупности сеть достигла оборота до $120k в сутки, распространяя потоки денег по тысячам мелких переводов
По информации следствия, счета дропов открывались в десятке украинских банков, среди которых монобанк, А-Банк, ПУМБ, Izibank, Восток Банк, Глобус Банк, Sense Bank, Кредобанк, МТБ Банк, ПриватБанк, ОТП Банк и Укргазбанк. Вероятно, выбор падал на банки с удобным дистанционным открытием счетов и лояльными лимитами.
В ходе обысков правоохранители изъяли внушительный арсенал техники и инструментов, подтверждающих масштаб операции: около 400 мобильных устройств, 50 компьютеров (ноутбуки и ПК), примерно 5000 SIM-карт разных операторов и 500 банковских карт физических лиц (оформленных на дропов).
В отношении разоблаченной группы организаторов уже начато досудебное расследование по нескольким статьям УК Украины, в том числе: за незаконную деятельность по организации или проведению азартных игр, за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, и за легализацию (отмывание) денег, полученных преступным путем.
t.me/esbu_gov_ua/6963