Троим гражданам РФ вынесли обвинения за администрирование криптомиксеров Blender.io и Sinbad.io

[stihl]

Федеральное жюри присяжных в Северном округе Джорджии 7 января вынесло обвинение в отношении трёх граждан РФ за участие в деятельности по обслуживанию криптовалютных миксеров Blender.io и Sinbad.io.
Роман Витальевич Остапенко и Александр Евгеньевич Олейник были арестованы 1 декабря 2024 года, примерно через год после того, как онлайн-инфраструктура Sinbad.io была изъята в ходе скоординированной операции правоохранительных органов Нидерландов (Служба финансовой разведки и расследований), Финляндии (Национальное бюро расследований) и ФБР. Третий обвиняемый, Антон Вячеславович Тарасов, по-прежнему находится на свободе.

Брент С. Уайбл (Brent S. Wible), первый заместитель помощника Генерального прокурора и руководитель Уголовного отдела Минюста США, заявил:
«Согласно обвинительному акту, обвиняемые занимались обслуживанием криптовалютных “миксеров”, которые служили безопасным пристанищем для отмывания денег, полученных преступным путём, включая доходы от программ-вымогателей (ransomware) и мошенничества через электронные каналы связи. Тем самым они якобы упростили возможность для хакерских групп, спонсируемых государственными структурами, а также других киберпреступников извлекать выгоду из действий, которые ставят под угрозу общественную безопасность и национальную безопасность. Обвинения и аресты, о которых мы объявляем сегодня, а также ранее проведённая ликвидация преступной инфраструктуры обвиняемых, вновь демонстрируют эффективность международного сотрудничества в борьбе с глобальными киберпреступлениями».

Райан К. Бьюкенен (Ryan K. Buchanan), федеральный прокурор по Северному округу Джорджии, подчеркнул:
«Blender.io и Sinbad.io, по данным следствия, использовались преступниками во всём мире для отмывания украденных средств, полученных в результате вымогательств, краж виртуальной валюты и других преступлений. Данное обвинение подтверждает нашу неизменную приверженность делу ликвидации инфраструктуры, которую киберпреступники используют, чтобы похищать средства у американцев и скрывать нажитое незаконным путём».

Шон Бёрк (Sean Burke), исполняющий обязанности специального агента ФБР в Атланте, отметил:
«В прошлом году, при поддержке международных партнёров, нам удалось ликвидировать Sinbad.io. Однако мы не ограничились этим первоначальным успехом. Мы продолжили работу по установлению личностей лиц, ответственных за разработку этой платформы, и привлечению их к ответственности. Выдвинутые обвинения демонстрируют силу международного сотрудничества».

Подробности дела​

Согласно судебным документам и открытой информации, Blender.io и Sinbad.io представляли собой криптовалютные «миксеры», позволяющие пользователям (за определённую комиссию) скрывать источник криптовалюты. Технически это выглядело так, что пользователи указывали конечные адреса получателей, но при этом путь перевода смешивался так, чтобы замаскировать реальный источник цифровых средств. Услуги Blender.io и Sinbad.io, доступные широкой публике через интернет, активно применялись теми, кто стремился отдалить себя от факта получения денег в результате краж, атак программ-вымогателей и иных преступлений.

• Blender.io функционировал примерно с 2018 по 2022 год. На одном из популярных форумов в интернете его рекламировали как сервис, у которого «нет журналов логирования» и где стираются любые следы транзакций. Утверждалось, что для использования не требуются регистрация или предоставление личных данных. Предполагалось, что это гарантирует анонимность пользователей. После прекращения работы Blender.io через несколько месяцев начал функционировать Sinbad.io, предлагая аналогичные услуги по «запутыванию» транзакций с использованием биткоина. 27 ноября 2023 года Sinbad.io был закрыт правоохранительными органами.
• Оба сервиса, Blender.io и Sinbad.io, попали под санкции Минфина США (Управление по контролю за иностранными активами, OFAC). 6 мая 2022 года OFAC ввёл санкции в отношении Blender.io, указав, что эта платформа использовалась Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) для отмывания украденной виртуальной валюты. Также было отмечено, что через Blender.io отмывались средства, полученные группировками, занимающимися вымогательствами через программы-вымогатели. 29 ноября 2023 года OFAC внёс в санкционные списки Sinbad.io, ссылаясь на его применение хакерскими группами, спонсируемыми КНДР, а также другими киберпреступниками для маскировки преступных транзакций.

Обвинения и возможные наказания​

• Остапенко, 55 лет, обвиняется в одном эпизоде сговора с целью отмывания денег и двух эпизодах работы незарегистрированного оператора по переводу денежных средств.
• Олейник, 44 года, и Тарасов, 32 года, обвиняются каждый в одном эпизоде сговора с целью отмывания денег и одном эпизоде работы незарегистрированного оператора по переводу денежных средств.

За преступный сговор с целью отмывания денег предусмотрено максимальное наказание до 20 лет лишения свободы, а за каждый эпизод ведения незарегистрированного бизнеса по переводу денежных средств — до 5 лет лишения свободы. Окончательное наказание будет определено федеральным судьёй с учётом руководств по вынесению приговоров и иных правовых норм.

Международное сотрудничество​

Большой вклад в расследование и ликвидацию миксера Sinbad внесли Прокуратура Нидерландов и Служба фискальной информации и расследований (FIOD), а также важную поддержку оказали Австралийская федеральная полиция и Министерство юстиции, и Национальное бюро расследований Финляндии.

За расследование отвечает ФБР.
Обвинение поддерживают прокурор отдела по компьютерным преступлениям и защите интеллектуальной собственности Уголовного отдела Минюста США (старший помощник прокурора Итан Кантор, член Национальной группы по контролю за криптовалютой) и помощник прокурора США Самир Каушал (Северный округ Джорджии). Значительную помощь оказали Управление по международным делам Минюста и помощник прокурора США Максвелл Колл (Центральный округ Калифорнии).

justice[.]gov/opa/pr/operators-cryptocurrency-mixers-charged-money-laundering