stihl не предоставил(а) никакой дополнительной информации.
Дэниел М. Гитнер, прокурор Соединённых Штатов, действующий на основании полномочий, предоставленных 28 U.S.C. § 515, объявил сегодня, что ИВЕТТ ВАН (также известная как «Yanping») была приговорена федеральным судьёй Аналисой Торрес к 10 годам тюремного заключения по обвинениям в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи (wire fraud) и сговоре с целью отмывания денег. Приговор связан с её управленческой ролью в масштабной и сложной схеме, которую ВАН и её соучастник Майлз Го организовали для мошеннического привлечения инвестиций от тысяч подписчиков Го в разных интернет-проектах и программах. В рамках этой схемы ВАН и Го вводили людей в заблуждение, убеждая их вкладывать средства в различные компании, которые контролировали ВАН и/или её соучастники, включая GTV Media Group, Inc. («GTV»), Himalaya Farm Alliance, G Club Operations, LLC («G|CLUBS») и Himalaya Exchange. После этого ВАН и её сообщники тратили украденные у жертв средства на личные нужды, приобретая предметы роскоши, в том числе спортивные автомобили стоимостью в миллионы долларов и особняк в Нью-Джерси.
Согласно обвинительным материалам, публичным судебным документам, заявлениям, сделанным в суде, и доказательствам, представленным на процессе Майлза Го:
С как минимум 2018 года по как минимум март 2023 года ВАН и другие вступили в преступный сговор с целью обмана тысяч жертв, присвоив более 1,4 миллиарда долларов. Майлз Го был лидером этой масштабной схемы. ВАН занимала должность «руководителя аппарата» (Chief of Staff) Го. В этом качестве ВАН играла управленческую роль в целом ряде структур, которые, как утверждает правительство, входили в «G Enterprise» — сеть взаимосвязанных компаний и организаций, которые ВАН и её сообщники использовали для реализации мошеннического плана на миллиард долларов.
Благодаря своей деятельности в составе «G Enterprise» и прекрасно осознавая характер своих действий, ВАН распоряжалась расходованием незаконно полученных средств на предметы роскоши для себя, семьи Майлза Го и других лиц.
Мошенничество, в котором участвовали ВАН и её соучастники, включало несколько взаимосвязанных направлений деятельности: «Rule of Law Charities», «GTV Private Placement», «Farm Loan Program», «G|CLUBS», «Himalaya Exchange» и «A10».
С 20 апреля 2020 года по 2 июня 2020 года на «продажу» акций GTV в рамках так называемого «Private Placement» (частное размещение) было привлечено около 452 миллионов долларов от более чем 5 500 инвесторов. Инвесторы участвовали в этой схеме, будучи уверенными (в том числе на основании предоставленных ложных сведений), что их деньги будут вложены в развитие GTV. В начале июня 2020 года, по предварительному сговору с соучастниками, ВАН перевела 100 миллионов долларов, собранных в ходе GTV Private Placement, в высокорискованный хедж-фонд в интересах материнской компании GTV и её конечного бенефициара — сына Майлза Го.
Примерно 22 июля 2020 года один из сообщников ВАН в видео, распространённом в социальных сетях, объявил о «Farm Loan Program», якобы дающей возможность получить акции GTV в обмен на заём. Однако никаких акций выдано не было, а ВАН и её соучастники присвоили деньги, полученные в рамках этой программы. Например, примерно 2,3 миллиона долларов пошли на оплату расходов по обслуживанию 145-футовой роскошной яхты стоимостью около 37 миллионов долларов.
С периода не позднее октября 2020 года по март 2023 года ВАН и её соучастники мошенническим образом получили у жертв более 250 миллионов долларов под предлогом участия в «G|CLUBS». На своём сайте «G|CLUBS» позиционировал себя как «эксклюзивный клуб высокого уровня, предлагающий широкий спектр услуг» и «портал к высококлассным товарам, сервисам и впечатлениям». Фактически ВАН была де-факто генеральным директором (CEO) G|CLUBS и, как она прекрасно понимала, клуб не предоставлял никаких существенных услуг своим членам. Более того, жертвы, смотревшие видеообращения Майлза Го, переводили средства, полагая, что получат акции GTV, G|Fashion или других компаний. Однако, как знала ВАН, инвесторы не получили никаких акций — вместо этого деньги, переведённые в G|CLUBS, тратились (часто по указанию ВАН) на покупку, в числе прочего, особняка в Нью-Джерси площадью 50 000 кв. футов; различной мебели и предметов интерьера, включая китайские и персидские ковры на сумму около 978 000 долларов, телевизор за 62 000 долларов, подставку под дрова за 53 000 долларов; а также спортивные автомобили, в том числе Lamborghini за 900 000 долларов и эксклюзивно изготовленный Bugatti за 4,4 миллиона долларов.
Примерно 1 ноября 2021 года соучастники ВАН запустили так называемые криптовалюты Himalaya coin и Himalaya dollar через фиктивную криптобиржу Himalaya Exchange. Эти псевдокриптовалюты были созданы лишь для того, чтобы соучастники схемы могли привлечь дополнительные средства от жертв.
20 и 21 сентября 2022 года власти США по судебным ордерам изъяли около 335 миллионов долларов, находившихся на счетах, зарегистрированных на Himalaya Exchange и другие связанные с ВАН и её сообщниками структуры.
ВАН была арестована 15 марта 2023 года; в ходе обыска агенты ФБР обнаружили в сейфе в её квартире 130 000 долларов наличными.
При вынесении приговора судья Торрес отметила, что ВАН была «неотъемлемой частью заговора и осознавала, что её действия незаконны».
Помимо тюремного срока, 45-летняя ВАН из Нью-Йорка (штат Нью-Йорк) приговорена ещё и к трем годам контролируемого освобождения (supervised release) по каждому эпизоду, которые будут отбываться одновременно. ВАН также согласилась уплатить конфискацию на сумму 1,4 миллиарда долларов.
Майлз Го был признан виновным по итогам суда 16 июля 2024 года, однако дата вынесения ему приговора пока не определена.
Господин Гитнер высоко оценил выдающуюся работу Федерального бюро расследований по данному делу.
Дело ведётся подразделением по расследованию сложных и киберпреступлений Уголовного отдела прокуратуры. Помощники прокурора США Мика Ф. Фергенсон, Райан Б. Финкель, Джастин Хортон и Джулиана Н. Мюррей занимаются обвинением по этому делу.
ustice[.]gov/usao-sdny...enced-10-years-prison-her-role-over-1-billion
Согласно обвинительным материалам, публичным судебным документам, заявлениям, сделанным в суде, и доказательствам, представленным на процессе Майлза Го:
С как минимум 2018 года по как минимум март 2023 года ВАН и другие вступили в преступный сговор с целью обмана тысяч жертв, присвоив более 1,4 миллиарда долларов. Майлз Го был лидером этой масштабной схемы. ВАН занимала должность «руководителя аппарата» (Chief of Staff) Го. В этом качестве ВАН играла управленческую роль в целом ряде структур, которые, как утверждает правительство, входили в «G Enterprise» — сеть взаимосвязанных компаний и организаций, которые ВАН и её сообщники использовали для реализации мошеннического плана на миллиард долларов.
Благодаря своей деятельности в составе «G Enterprise» и прекрасно осознавая характер своих действий, ВАН распоряжалась расходованием незаконно полученных средств на предметы роскоши для себя, семьи Майлза Го и других лиц.
Мошенничество, в котором участвовали ВАН и её соучастники, включало несколько взаимосвязанных направлений деятельности: «Rule of Law Charities», «GTV Private Placement», «Farm Loan Program», «G|CLUBS», «Himalaya Exchange» и «A10».
С 20 апреля 2020 года по 2 июня 2020 года на «продажу» акций GTV в рамках так называемого «Private Placement» (частное размещение) было привлечено около 452 миллионов долларов от более чем 5 500 инвесторов. Инвесторы участвовали в этой схеме, будучи уверенными (в том числе на основании предоставленных ложных сведений), что их деньги будут вложены в развитие GTV. В начале июня 2020 года, по предварительному сговору с соучастниками, ВАН перевела 100 миллионов долларов, собранных в ходе GTV Private Placement, в высокорискованный хедж-фонд в интересах материнской компании GTV и её конечного бенефициара — сына Майлза Го.
Примерно 22 июля 2020 года один из сообщников ВАН в видео, распространённом в социальных сетях, объявил о «Farm Loan Program», якобы дающей возможность получить акции GTV в обмен на заём. Однако никаких акций выдано не было, а ВАН и её соучастники присвоили деньги, полученные в рамках этой программы. Например, примерно 2,3 миллиона долларов пошли на оплату расходов по обслуживанию 145-футовой роскошной яхты стоимостью около 37 миллионов долларов.
С периода не позднее октября 2020 года по март 2023 года ВАН и её соучастники мошенническим образом получили у жертв более 250 миллионов долларов под предлогом участия в «G|CLUBS». На своём сайте «G|CLUBS» позиционировал себя как «эксклюзивный клуб высокого уровня, предлагающий широкий спектр услуг» и «портал к высококлассным товарам, сервисам и впечатлениям». Фактически ВАН была де-факто генеральным директором (CEO) G|CLUBS и, как она прекрасно понимала, клуб не предоставлял никаких существенных услуг своим членам. Более того, жертвы, смотревшие видеообращения Майлза Го, переводили средства, полагая, что получат акции GTV, G|Fashion или других компаний. Однако, как знала ВАН, инвесторы не получили никаких акций — вместо этого деньги, переведённые в G|CLUBS, тратились (часто по указанию ВАН) на покупку, в числе прочего, особняка в Нью-Джерси площадью 50 000 кв. футов; различной мебели и предметов интерьера, включая китайские и персидские ковры на сумму около 978 000 долларов, телевизор за 62 000 долларов, подставку под дрова за 53 000 долларов; а также спортивные автомобили, в том числе Lamborghini за 900 000 долларов и эксклюзивно изготовленный Bugatti за 4,4 миллиона долларов.
Примерно 1 ноября 2021 года соучастники ВАН запустили так называемые криптовалюты Himalaya coin и Himalaya dollar через фиктивную криптобиржу Himalaya Exchange. Эти псевдокриптовалюты были созданы лишь для того, чтобы соучастники схемы могли привлечь дополнительные средства от жертв.
20 и 21 сентября 2022 года власти США по судебным ордерам изъяли около 335 миллионов долларов, находившихся на счетах, зарегистрированных на Himalaya Exchange и другие связанные с ВАН и её сообщниками структуры.
ВАН была арестована 15 марта 2023 года; в ходе обыска агенты ФБР обнаружили в сейфе в её квартире 130 000 долларов наличными.
При вынесении приговора судья Торрес отметила, что ВАН была «неотъемлемой частью заговора и осознавала, что её действия незаконны».
Помимо тюремного срока, 45-летняя ВАН из Нью-Йорка (штат Нью-Йорк) приговорена ещё и к трем годам контролируемого освобождения (supervised release) по каждому эпизоду, которые будут отбываться одновременно. ВАН также согласилась уплатить конфискацию на сумму 1,4 миллиарда долларов.
Майлз Го был признан виновным по итогам суда 16 июля 2024 года, однако дата вынесения ему приговора пока не определена.
Господин Гитнер высоко оценил выдающуюся работу Федерального бюро расследований по данному делу.
Дело ведётся подразделением по расследованию сложных и киберпреступлений Уголовного отдела прокуратуры. Помощники прокурора США Мика Ф. Фергенсон, Райан Б. Финкель, Джастин Хортон и Джулиана Н. Мюррей занимаются обвинением по этому делу.
ustice[.]gov/usao-sdny...enced-10-years-prison-her-role-over-1-billion