- Регистрация
- 20.01.2011
- Сообщения
- 7,665
- Розыгрыши
- 0
- Реакции
- 135
В Соединённых Штатах Америки бывшие топ-менеджеры стартапа в области медицинских технологий Outcome Health, основанной в Чикаго в 2006 году, были осуждены за мошенничество, в результате которого инвесторы и кредиторы потеряли около $1 млрд. Свою сложную мошенническую схему осужденные провернули втроём:
• Риши Шах, 38 лет, соучредитель и бывший генеральный директор Outcome Health;
• Шрадха Агарвал, 38 лет, бывший президент компании;
• Брэд Пёрди, 35 лет, бывший операционный и финансовый директор компании.
Компания Outcome Health предоставляла телевизоры и планшеты для использования в залах ожидания врачей и продавала рекламу на этих устройствах, главным образом фармацевтическим компаниям. Однако, по данным Министерства юстиции США , на самом деле фирма продавала несуществующие рекламные места и многократно завышала показатели взаимодействия пациентов с контентом в клиниках.
Мошенническая схема, действовавшая с 2011 по 2017 год, привела к переплатам за рекламные услуги на сумму не менее $45 млн. Это искусственно увеличило доходы компании в 2015 и 2016 годах, что позволило Шаху, Агарвалу и Пёрди привлечь $110 млн в виде долгового финансирования в апреле 2016 года, $375 млн в декабре 2016 года и $487,5 млн в виде долевого финансирования в начале 2017 года.
По данным Минюста США, финансирование в размере $110 млн принесло Шаху дивиденды в размере $30 млн, а Агарвал — $7,5 млн. Долевое финансирование в размере $487,5 млн привело к выплате дивидендов на сумму $225 млн, которые также получили Шах и Агарвал.
Главный заместитель помощника генерального прокурора Николь Арджентиери отметила, что приговоры должны служить напоминанием о недопустимости обмана ради успеха. «Мошенничество, как в случае с Outcome Health, — это преступление, которое должно наказываться», — заявила она.
Федеральное жюри признало тройку виновной в апреле 2023 года. И лишь на днях мошенникам был вынесен финальный приговор:
• Шах был осужден по пяти пунктам обвинения в почтовом мошенничестве, десяти пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, двум пунктам банковского мошенничества и двум пунктам отмывания денег. Ему назначен срок тюремного заключения в семь с половиной лет.
• Агарвал была осуждена по пяти пунктам обвинения в почтовом мошенничестве, восьми пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи и двум пунктам банковского мошенничества. Она была приговорена к трём годам в реабилитационном центре.
• Пёрди был осужден по пяти пунктам обвинения в почтовом мошенничестве, пяти пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, двум пунктам банковского мошенничества и одному пункту за ложные заявления финансовому учреждению. Мужчина получил два года и три месяца тюрьмы.
По данным ФБР, инвестиционное мошенничество стало самой прибыльной категорией киберпреступлений в прошлом году, причинив ущерб на сумму более $4,5 млрд.
justice[.]gov/opa/pr/three-former-executives-sentenced-1b-corporate-fraud-scheme
ic3[.]gov/Media/PDF/AnnualReport/2023_IC3Report.pdf
• Риши Шах, 38 лет, соучредитель и бывший генеральный директор Outcome Health;
• Шрадха Агарвал, 38 лет, бывший президент компании;
• Брэд Пёрди, 35 лет, бывший операционный и финансовый директор компании.
Компания Outcome Health предоставляла телевизоры и планшеты для использования в залах ожидания врачей и продавала рекламу на этих устройствах, главным образом фармацевтическим компаниям. Однако, по данным Министерства юстиции США , на самом деле фирма продавала несуществующие рекламные места и многократно завышала показатели взаимодействия пациентов с контентом в клиниках.
Мошенническая схема, действовавшая с 2011 по 2017 год, привела к переплатам за рекламные услуги на сумму не менее $45 млн. Это искусственно увеличило доходы компании в 2015 и 2016 годах, что позволило Шаху, Агарвалу и Пёрди привлечь $110 млн в виде долгового финансирования в апреле 2016 года, $375 млн в декабре 2016 года и $487,5 млн в виде долевого финансирования в начале 2017 года.
По данным Минюста США, финансирование в размере $110 млн принесло Шаху дивиденды в размере $30 млн, а Агарвал — $7,5 млн. Долевое финансирование в размере $487,5 млн привело к выплате дивидендов на сумму $225 млн, которые также получили Шах и Агарвал.
Главный заместитель помощника генерального прокурора Николь Арджентиери отметила, что приговоры должны служить напоминанием о недопустимости обмана ради успеха. «Мошенничество, как в случае с Outcome Health, — это преступление, которое должно наказываться», — заявила она.
Федеральное жюри признало тройку виновной в апреле 2023 года. И лишь на днях мошенникам был вынесен финальный приговор:
• Шах был осужден по пяти пунктам обвинения в почтовом мошенничестве, десяти пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, двум пунктам банковского мошенничества и двум пунктам отмывания денег. Ему назначен срок тюремного заключения в семь с половиной лет.
• Агарвал была осуждена по пяти пунктам обвинения в почтовом мошенничестве, восьми пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи и двум пунктам банковского мошенничества. Она была приговорена к трём годам в реабилитационном центре.
• Пёрди был осужден по пяти пунктам обвинения в почтовом мошенничестве, пяти пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, двум пунктам банковского мошенничества и одному пункту за ложные заявления финансовому учреждению. Мужчина получил два года и три месяца тюрьмы.
По данным ФБР, инвестиционное мошенничество стало самой прибыльной категорией киберпреступлений в прошлом году, причинив ущерб на сумму более $4,5 млрд.
justice[.]gov/opa/pr/three-former-executives-sentenced-1b-corporate-fraud-scheme
ic3[.]gov/Media/PDF/AnnualReport/2023_IC3Report.pdf