- Регистрация
- 20.01.2011
- Сообщения
- 7,665
- Розыгрыши
- 0
- Реакции
- 135
Гражданская гвардия арестовала 30 человек в разных регионах Испании, подозреваемых в обмане жертв из разных стран, включая Португалию, на сумму более миллиона евро, используя схему, широко известную как "человек посередине". Среди арестованных два лидера преступной организации.
В заявлении Гражданской гвардии объясняется, что задействована операция "Осгилиат", в ходе которой "также были установлены личности еще 40 предполагаемых преступников, большинство из которых проживают в Испании, но также в Хорватии, Венгрии, Англии, Марокко, Нигерии, Пакистане и Румынии, личности которых были доведены до сведения суда и властей этих стран".
Всего за один год, объясняет управление, "более 100 жертв были обнаружены в Испании, Германии, Андорре, Бельгии, Болгарии, Эквадоре, Словении, Финляндии, Нидерландах, Венгрии, Ирландии, Италии, Литве, Польше, Португалии, Соединенном Королевстве, Чешской Республике и Румынии, которые были обмануты преступной организацией".
Расследование началось в мае прошлого года после "жалобы строительной компании, которую обманули на сумму более 10 000 евро с использованием метода, известного как "человек посередине"". При этом типе кибератаки, также известном как "Мошенничество генерального директора" (компрометация деловой электронной почты), "преступники вторгаются в разговоры между двумя или более устройствами, обычно поставщиком и его клиентами".
Мошенник "получает доступ к разговорам между ними и перехватывает те, которые касаются платежей, в которых он выдает себя за поставщика и изменяет информацию таким образом, чтобы жертва совершала переводы на номер счета преступника".
С другой стороны, "выдавая себя за клиента, он договаривается с поставщиком о продлении сроков осуществления платежей, выигрывая таким образом время". Когда жертва совершает перевод, "мошенник перестает вмешиваться в разговоры, и именно тогда афера раскрывается". Guardia подтвердила, что подозреваемые "использовали другие методы кибермошенничества".
Выдавая себя за настоящие компании, они рекламировали автомобили, сельскохозяйственную технику и недвижимость для сдачи в аренду на время отпуска". Для этого "они создали поддельные веб-сайты, где предлагали один из этих продуктов, которого у них на самом деле не было, по конкурентоспособной цене и под названием платежеспособного бренда, даже используя реальный номер НДС компании, за которую они выдавали себя, но предоставляя в качестве контактного лица адрес электронной почты, созданный мошенниками".
Как только внимание тех, кто заинтересован в приобретении одного из продуктов, привлекается, "они начинают разговор по электронной почте, в котором, среди прочего, просят жертву предоставить копию своего документа, удостоверяющего личность, который они используют для заключения контрактов на финансовые продукты (банковские счета или займы), используя узурпированную личность".
Сумма, которую обманули в этих случаях, "является суммой, запрошенной за бронирование транспортного средства, станка или дома".
Еще один способ завладеть данными людей, чьи личности они узурпируют, "заключается в ложных предложениях работы, которые они широко рекламируют".
Когда жертва заглатывает наживку, "они запрашивают документацию и личные данные под предлогом регистрации контракта, но на самом деле их используют для осуществления преступной деятельности".
Для перевода денег, полученных от мошенников, "у организации была сеть посредников, которым она выплачивала комиссионные в размере от 50 до 1500 евро.
Когда деньги оказывались на счетах преступников, они снимали их в банкоматах, вкладывали в виртуальные валюты или переводили на счета в Республике Мальта и Литовской Республике".
Гражданская гвардия продолжает изучать следы этих переводов. Операция проводилась в два этапа, первый в декабре 2023 года, в ходе которого пять человек были арестованы в городах Хетафе (Мадрид), Талавера-де-ла-Рейна (Толедо), Мораталла (Мурсия) и Пегалахар (Хаэн), а на втором этапе, который завершился 12 марта, еще 25 человек были арестованы в городах Льорет-де-Мар (Жирона) и Барселона.
Всего было арестовано 30 человек, 19 мужчин и 11 женщин, в возрасте от 19 до 56 лет. Идентифицированные 40 человек - 29 мужчин и 11 женщин в возрасте от 20 до 45 лет.
Дело было передано в Следственный суд № 4 Аликанте.
Также были арестованы 153 банковских счета и взыскано 114 366 евро в результате мошенничества, совершенного группой.
В операции участвовали прокуратура Аликанте по компьютерным преступлениям, ЕВРОПОЛ и полицейские силы 22 стран.
noticiasaominuto.com/en/mundo/2556662/30-detidos-em-espanha-por-burla-de-mais-de-um-milhao-vitimas-em-portugal
В заявлении Гражданской гвардии объясняется, что задействована операция "Осгилиат", в ходе которой "также были установлены личности еще 40 предполагаемых преступников, большинство из которых проживают в Испании, но также в Хорватии, Венгрии, Англии, Марокко, Нигерии, Пакистане и Румынии, личности которых были доведены до сведения суда и властей этих стран".
Всего за один год, объясняет управление, "более 100 жертв были обнаружены в Испании, Германии, Андорре, Бельгии, Болгарии, Эквадоре, Словении, Финляндии, Нидерландах, Венгрии, Ирландии, Италии, Литве, Польше, Португалии, Соединенном Королевстве, Чешской Республике и Румынии, которые были обмануты преступной организацией".
Расследование началось в мае прошлого года после "жалобы строительной компании, которую обманули на сумму более 10 000 евро с использованием метода, известного как "человек посередине"". При этом типе кибератаки, также известном как "Мошенничество генерального директора" (компрометация деловой электронной почты), "преступники вторгаются в разговоры между двумя или более устройствами, обычно поставщиком и его клиентами".
Мошенник "получает доступ к разговорам между ними и перехватывает те, которые касаются платежей, в которых он выдает себя за поставщика и изменяет информацию таким образом, чтобы жертва совершала переводы на номер счета преступника".
С другой стороны, "выдавая себя за клиента, он договаривается с поставщиком о продлении сроков осуществления платежей, выигрывая таким образом время". Когда жертва совершает перевод, "мошенник перестает вмешиваться в разговоры, и именно тогда афера раскрывается". Guardia подтвердила, что подозреваемые "использовали другие методы кибермошенничества".
Выдавая себя за настоящие компании, они рекламировали автомобили, сельскохозяйственную технику и недвижимость для сдачи в аренду на время отпуска". Для этого "они создали поддельные веб-сайты, где предлагали один из этих продуктов, которого у них на самом деле не было, по конкурентоспособной цене и под названием платежеспособного бренда, даже используя реальный номер НДС компании, за которую они выдавали себя, но предоставляя в качестве контактного лица адрес электронной почты, созданный мошенниками".
Как только внимание тех, кто заинтересован в приобретении одного из продуктов, привлекается, "они начинают разговор по электронной почте, в котором, среди прочего, просят жертву предоставить копию своего документа, удостоверяющего личность, который они используют для заключения контрактов на финансовые продукты (банковские счета или займы), используя узурпированную личность".
Сумма, которую обманули в этих случаях, "является суммой, запрошенной за бронирование транспортного средства, станка или дома".
Еще один способ завладеть данными людей, чьи личности они узурпируют, "заключается в ложных предложениях работы, которые они широко рекламируют".
Когда жертва заглатывает наживку, "они запрашивают документацию и личные данные под предлогом регистрации контракта, но на самом деле их используют для осуществления преступной деятельности".
Для перевода денег, полученных от мошенников, "у организации была сеть посредников, которым она выплачивала комиссионные в размере от 50 до 1500 евро.
Когда деньги оказывались на счетах преступников, они снимали их в банкоматах, вкладывали в виртуальные валюты или переводили на счета в Республике Мальта и Литовской Республике".
Гражданская гвардия продолжает изучать следы этих переводов. Операция проводилась в два этапа, первый в декабре 2023 года, в ходе которого пять человек были арестованы в городах Хетафе (Мадрид), Талавера-де-ла-Рейна (Толедо), Мораталла (Мурсия) и Пегалахар (Хаэн), а на втором этапе, который завершился 12 марта, еще 25 человек были арестованы в городах Льорет-де-Мар (Жирона) и Барселона.
Всего было арестовано 30 человек, 19 мужчин и 11 женщин, в возрасте от 19 до 56 лет. Идентифицированные 40 человек - 29 мужчин и 11 женщин в возрасте от 20 до 45 лет.
Дело было передано в Следственный суд № 4 Аликанте.
Также были арестованы 153 банковских счета и взыскано 114 366 евро в результате мошенничества, совершенного группой.
В операции участвовали прокуратура Аликанте по компьютерным преступлениям, ЕВРОПОЛ и полицейские силы 22 стран.
noticiasaominuto.com/en/mundo/2556662/30-detidos-em-espanha-por-burla-de-mais-de-um-milhao-vitimas-em-portugal