Финразведку обязали бороться с дропами

[admin]

Росфинмониторинг обязали обращать особое внимание на доверенности, связанные с открытием счетов в банках. Речь идет в первую очередь о ситуациях, в которых доверителями выступают лица, не достигшие 30-летнего возраста, а к выявлению подозрительных документов будут привлекать нотариусов.

«Массово стали приходить молодые люди, выдавать доверенность на широкий круг лиц, как правило, до 10 человек. По фамилиям видно, что эти лица проживают в разных регионах, никак не связаны с доверителем. И на вопросы нотариуса доверитель не может ответить, для чего эта доверенность нужна. То есть это явно не стандартные бытовые доверенности, когда, например, человек может уехать в командировку и хочет, чтобы кто-то из его родственников имел возможность снять и перевести деньги», — отметил председатель комиссии по методической работе Московской городской нотариальной палаты Дмитрий Точкин.

Он добавил, что в число схем, в которые могут быть вовлечены такие заявители, входят незаконный вывод денежных средств, их обналичивание, а также незаконные криптовалютные операции. При этом массовый характер явление, по его наблюдениям, приняло в середине 2023 года.

«Конечно, есть пробел в регулировании. Просто наличие подозрений не является основанием для отказа по всем нотариальным действиям, только для исполнительных надписей. В скором времени уже появится закон, который расширяет возможности нотариуса и даст ему возможность отказывать в совершении нотариальных действий при наличии подозрений», — пообещал Точкин.

Пока же этого не случилось, нотариусы будут постфактум уведомлять о заверенной доверенности Росфинмониторинг, а уже оттуда сведения поступят в правоохранительные органы. При этом, по данным российского Центробанка, в 2023 году 76 процентов операций по обналичиванию незаконно полученных средств провели как раз с помощью пластика, оформленного на физические лица, а также p2p-переводов. Общая сумма может достигать 45 миллиардов рублей.

sc: kommersant.ru/doc/6680383