США арестовали россиянина за поставки микросхем в Россию. Ему грозит 100 лет тюрьмы

[admin]

Власти США арестовали Максима Марченко за поставки в Россию микропроцессоров на сумму $1,6 млн. Это не первый россиянин, которого обвиняют в поставках электроники в обход санкций, несущих серьезные риски для разных производственных отраслей России.

Обвинения в заговоре

Власти США арестовали 51-летнего гражданина России Максима Марченко, постоянно проживающего в Гонконге, по обвинению в закупках санкционной электроники двойного и военного назначения на $1,6 млн, пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение министерства юстиции Соединенных Штатов. В деле упоминаются предполагаемые сообщники, но их имена не разглашаются.

Россиянину также предъявлены обвинения в заговоре с целью обмана США, отмывании денег и контрабанде товаров из США. Максимальное наказание по всем статьям составляет сто лет лишения свободы.

Закупки OLED-микродисплеев

В судебных материалах, как пишет Forbes, говорится, что Марченко управляет несколькими гонконгскими «подставными» компаниями — Alice Components, Neway Technologies, RG Solutions. Для них закупалась электроника. При этом конечными пользователями назывались Китай, Гонконг и другие страны, а не Россия.

Прокуратура утверждает, что через эти компании закупались крупные партии OLED-микродисплеев, которые могут быть использованы в приборах ночного видения или оптических прицелах.

В январе 2022 г. РИА «Новости» сообщали, что Россия вошла в пятерку стран в мире, которые владеют технологиями создания OLED-микродисплеев. Холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») разработал первый такой полностью российский микродисплей.

«Микродисплей размером 15,5х12,5 мм выдает изображение с разрешением 1280х1024 пикселей и шагом пикселей в 12 мкм… Устройство предназначено для индивидуальных средств отображения информации, таких как очки виртуальной, дополненной и смешанной реальности (VR/AR/MR), фото- и видеокамеры, а также наголовные и нашлемные видеомодули, тепловизионные прицелы и тепловизоры», — отмечается в сообщении.

Другие арестованные

Марченко не первый россиянин, которого обвиняют в закупках электроники в обход санкций. За последний месяц это уже третье такое сообщение.

На Кипре арестовали Артура Петрова за поставку для российской компании «большого объема микроэлектронного оборудования», писал ТАСС 1 сентября 2023 г. Тремя днями ранее агентство сообщило о выдаче федеральным судом ФРГ ордера на арест Вальдемара В. за поставку электронных компонентов в Россию.

В посольстве России в ФРГ преследования граждан из-за предполагаемого сотрудничества с Россией назвали «шпиономанией». «Пресловутая «рука Кремля» мерещится на каждом шагу», — цитирует Forbes комментарий посольства.

Санкции против электроники

Запрет на экспорт критических технологий и промышленных товаров, включая электронику, вошел в десятый пакет санкций ЕС против России.

В обзоре о рисках санкционных ограничений на поставки электронных компонентов, материалов и другой высокотехнологичной продукции в Россию, с которым ознакомился «Интерфакса», директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский указал, что при жестком сценарии проблемы могут возникнуть не только в сфере ИТ и электротехнической сфере, но и в автомобильной промышленности, в машиностроении.

Больнее всего возможные санкции могут ударить по производителям российских процессоров, пояснил «Интерфаксу» источник, знакомый с положением дел в отрасли.

 

[admin]

Четыре человека были задержаны и еще двум лицам предъявлены обвинения в рамках двух уголовных дел о незаконном экспорте электронной продукции двойного назначения в Россию, сообщает Министерство юстиции США.

Как следует из материалов федерального суда Восточного округа Нью-Йорка, на которые ссылается Минюст США, фигурантами одного из расследований выступают проживающий в Нью-Йорке гражданин РФ и Таджикистана Салимджон Насриддинов, а также двое граждан Канады — Николай Гольцев и Кристина Пузырева; все они были задержаны.

По версии следствия, данные лица через зарегистрированные в Нью-Йорке компании SH Brothers Inc и SN Electronics Inc незаконно приобретали и отправляли выступающим поставщиками для оборонного сектора конечным получателям в России электронные компоненты на общую сумму в семь миллионов долларов.

Роли данных лиц, считает сторона обвинения, распределялись следующим образом: Гольцев получал заказы от конечных потребителей в России, после чего напрямую связывался с производителями в США, представляясь им под вымышленными именами. Совместно с Насриддиновым через указанные фирмы он закупал электронные компоненты, которые затем отправлялись различным посредническим компаниям в Турции, Гонконге, Индии, Китае и ОАЭ, откуда они транспортировались в Россию. Пузырева при этом якобы вела соответствующую бухгалтерскую работу.

В тот же федеральный суд Восточного округа Нью-Йорка поступило на рассмотрение схожее уголовное дело в отношении резидента Бруклина Николая Григорьева, а также двух граждан РФ: Никиты Архипова и Артема Оловянникова, при этом Григорьев был задержан, а двое других обвиняемых скрываются от правосудия, уточняется в сообщении Минюста США.

Григорьев и Оловянников, полагает следствие, через подконтрольную им компанию Quality Life Cue LLC (QLC), зарегистрированную в Нью-Йорке, вели закупки электронных компонентов двойного назначения для конечных получателей в России, якобы имеющих отношение к оборонной промышленности РФ. Архипов, в свою очередь, вел работу электронной почты QLC, находясь на территории России.

В период с октября 2021 года по февраль 2022 года от одной из российских организаций на счета QLC поступило в общей сложности около 273 тысячи долларов, которые практически полностью были потрачены на закупку электронных компонентов, следует из судебных материалов. При этом в ходе авторизованных постановлением суда обысков по месту жительства Григорьева в июне 2023 года была предотвращена отправка в Россию партии из 11,5 тысяч таких компонентов, утверждается в сообщении Минюста США.

 

[admin]

Россиянина посадили в Европе в тюрьму за поставки электроники в Россию

В Роттердаме суд приговорил к 18 месяцам тюрьмы россиянина Дмитрия К., обвиняемого в поставках микрочипов в Россию в обход санкций ЕС. Его компания должна выплатить штраф в размере 200 тыс. евро. Нидерландский гражданин в такой ситуации скорее всего отделался бы санкциями и штрафами.

В тюрьму за чипы

Окружной суд Роттердама приговорил к 18 месяцам тюрьмы 55-летнего Дмитрия К., а его компанию — к штрафу в размере 200 тыс. евро.

Осужденного признали виновным в нарушении санкции ЕС против России, касающихся экспорта электронных товаров двойного назначения, в том числе микрочипов. Эти товары «могли бы способствовать военному усилению российских компаний», говорится в постановлении суда, с которым ознакомились РИА «Новости».

У Дмитрия двойное гражданство — России и Нидерландов. Его фамилия не разглашается. Арестован он был в сентябре 2022 г.

Приговор оказался мягче требований обвинения. Прокуратура Нидерландов настаивала на трех годах заключения и штрафе в 350 тыс. евро.

Подсканкционная деятельность

По версии следствия Дмитрий поставлял российским компаниям электронные товары двойного назначения, которые могли использоваться для работы ВПК России. Одним из заказчиков осужденного был «Ростех», выяснило радио «Бизнес FM».

Страна назначения скрывалась. По документам электроника и чипы отправлялись на Мальдивы и в другие страны. Таким образом в Россию было продано за семь месяцев товаров на общую сумму в 1,4 млн евро.

Предвзятый приговор

Адвокат приговоренного россиянина утверждает, что в деле нет никаких доказательств того, что товары, направленные в Россию, были использованы для военных целей.

Полтора года тюрьмы за построенное лишь на предположениях и неочевидное правонарушение — это очень много. Такое, вероятно, связано с тем, что Дмитрий, помимо нидерландского, имеет еще и гражданство России, сказал «Бизнес FM» эксперт в области международного и американского права Александр Трещев.

Эксперт считает, что голландца никто не привлек бы к уголовной ответственности в такой ситуации. В худшем случае наложили бы санкции на компанию или присудили дополнительный штраф.

«Но мы живем в странное время и в странном мире, где основные права и постулаты нарушаются. Если раньше каждый считался честным, пока не будет доказано обратное, то мы не заметили, как практически все фемиды западных стран переложили бремя доказывать свою невиновность на подозреваемого, вместо того чтобы правоохранители собирали доказательную базу», — отметил Трещев.

Количество таких дел растет

Запрет на экспорт критических технологий и промышленных товаров, включая электронику, вошел в десятый пакет санкций ЕС против России. Количество дел против россиян за обход этих ограничений растет.

В сентябре 2023 г. CNews писал об аресте в США Максима Марченко по обвинению в закупках санкционной электроники двойного и военного назначения. В конце августа 2023 г. федеральный суд ФРГ выдал ордер на арест Вальдемара В. за поставку электронных компонентов в Россию.

Тоже в августе на Кипре по запросу США арестовали Артура Петрова за поставку для российской компании «большого объема микроэлектронного оборудования». 30 октября 2023 г. ТАСС сообщил, что Окружной суд Ларнаки отказал в освобождении Петрова под залог из-за каких-то случаев, когда освобожденные под залог бежали из страны. Какие именно случаи послужили причиной отказа, не уточняется.

 

[admin]

Проживавший в Гонконге гражданин РФ Максим Марченко в Федеральном суде Южного округа Нью-Йорка признал вину в контрабанде продукции двойного назначения американского производства и отмывании денежных средств, сообщает Министерство юстиции США на своем официальном сайте.

«Максим Марченко признался в суде, что он незаконно пытался закупать произведенную в США микроэлектронику военного назначения для поставки конечным потребителям в России», – заявил прокурор США по Южному округу Нью-Йорка Дэмиан Уильямс.

По словам помощника Генерального прокурора из отдела национальной безопасности Минюста Мэтью Дж. Олсена, 51-летний россиянин, по его собственному признанию, «вступил в сговор с целью контрабанды военных технологий в РФ, используя сложную сеть подставных компаний для сокрытия незаконной деятельности».

Так, Марченко признал себя виновным по одному пункту обвинения в отмывании денег, максимальное наказание за которое составляет 20 лет заключения, и по одному пункту обвинения в контрабанде товаров из США, за которое предусмотрено максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.

По информации Минюста США, приговор гражданину России вынесут 29 мая.

 

[admin]

В 1999 году, когда по Америке и окружающему её миру гремел недолгий скандал с BONY (Bank of New York), заподозренном в отмывании денег «русской мафии», я помог писавшему на эту тему журналисту New York Times Рэймонду Боннеру встретиться с одним из, как сейчас стало модно говорить, «актеров» этого скандала Семеном Юдковичем Могилевичем.

Встреча состоялась в элитном московском отеле «Марко Поло», куда Могилевич пришел со своим адвокатом, а Боннер, сам по образованию юрист, с московским корреспондентом своей газеты и со мной. Разговор вышел обычным, и Боннер интересовался, вор ли Могилевич, а тот отшучивался, что не пойман не вор.

Когда гость спросил, занимается ли Могилевич отмыванием денег, Могилевич посерьёзнел и ответил, что дело это перспективное, денежное, и он готов заключить с американской банно-прачечной компанией Johnson & Johnson контракт на централизованную отмывку денег с последующей сушкой и доставкой заказчикам. В своей статье Боннер этот эпизод не привел, чтобы не выглядеть дураком, хотя подозрения превратились в обвинения, благо что Могилевича было в чем подозревать. За возможность его ареста наш минюст предложил 5 млн долларов, на чем дело и заглохло, а за это время в Москве, где он живет не таясь, Могилевич успел войти в список журнала Foreign Policy пятисот самых влиятельных людей мира и в список ФБР десяти самых разыскиваемых беглецов, а также отсидеть полтора года в тюрьме «Матросская тишина» по подозрению в неуплате налогов, что не подтвердилось.

Это я к тому, что с годами стал осторожнее относиться к громким предварительным обвинениям в отмывке денег, но после приговора или признания вины они звучат разумно и взвешенно. Вот, например: «Подсудимый, участвовавший в незаконной международной закупочной сети, которая после вторжения России на Украину незаконно закупила большое количество светодиодов двойного назначения военного класса (OLED) для российских конечных получателей»…. В пресс-релизе министерства юстиции от 29 февраля это было напечатано заглавными буквами, а помельче продолжалось, что «51-летний Максим Марченко, проживавший в Гонконге гражданин России, сегодня признал себя виновным в отмывании денег и контрабанде товаров из Соединенных Штатов». Что ж, признал так признал, как говорится вольному воля, а невольному тем более.

Из материалов дела, составленного федеральной прокуратурой Южного округа штата Нью-Йорк, а также со слов Дианы Изуткиной, супруги Марченко, следует, что их с Максимом задержали 17 сентября 2023 года на одном из 300 островов республики и бывшей английской колонии Фиджи, архипелага в юго-западной части Тихого океана, признанном курортном рае нашей планеты. По словам Дианы, им надели наручники и отвезли в аэропорт острова, где в кабинете к ним зашли два агента нашего ФБР — Джейсон Вэйк и «женщина по имени Оксана». Они сообщили, что собираются экстрадировать Марченко в США, а Изуткину оставят в тюрьме на Фиджи, где Диана провела три дня, а затем вернулось в Гонконг к детям 14 и 12 лет. Максима в тот же день переправили в Нью-Йорк, где доставили в федеральный суд в городке Уайт-Плейнс нью-йоркского графства Вестчестер в 40 минутах езды от Манхэттена и предъявили обвинение, после чего поместили в не уточненную тюрьму, но в базах данных федерального бюро тюрем и тюрем штата Нью-Йорк он не значится. Защищают его адвокаты Керри Лоуренс и Бенджамин Алли, тоже из Уайт-Плейнс, и судья Нелсон Роман вынесет Марченко приговор 6 июня. Предъявленное обвинение грозило Максиму Марченко лишением свободы сроком до 30 лет (20 за отмывание и 10 за контрабанду), но признание вины значительно снизит этот максимум. В юрисдикцию федерального суда Уайт-Плейнс это дело попало потому, что все началось в октябре 2014 года, когда российская компания «Радиофид» стала заказчиком американской Company-1, находящейся в нью-йоркском графстве Датчес, одном из восьми в юрисдикции этого суда, включая Вестчестер. В 2020-2021 годах Company-1 называла компанию «Радиофид» военной, а заказы Company-1 шли в Россию через Марченко.

По словам Олега Залесова, друга семьи Марченко, в «нулевых» годах Максим жил в Москве и через свой магазин Mobilz продавал мобильники Motorola и Alcatel с доставкой по России, а также в Беларусь, Украину и Казахстан. Затем он уехал в Китай, где продолжал торговать электроникой. Там он познакомился с Дианой Изуткиной, которая до отъезда в Китай жила в подмосковном Зеленограде и тоже торговала бытовой электроникой. В 2006 году они поженились, и в 2008 родился старший сын Кирилл, у которого китайское гражданство. В том же году Марченко основал и зарегистрировал в Гонконге компанию Neway Techno-logies Ltd., а затем компании RG Solu-tions Ltd и SSP Ltd, которые торговали электроникой, юве-лирную компанию, онлайн-магазин Namfleg, и «русский» гастроном Foodshop с литовскими, польскими, белорусскими и грузинскими продуктами, который после его ареста закрылся, но как поставщика запрещенных товаров в Россию его не знали.

Как рассказала Изуткина в интервью российскому каналу RT, примерно за месяц до ареста Марченко договорился с «американским поставщиком электроники» о покупке партии стоимостью больше миллиона долларов, причем просил отправлять заказ федеральной почтой USPS посылками стоимостью до 2,5 тыс. долларов каждая, чтобы на таможне не возникало лишних вопросов. Договорились встретиться на Фиджи, и 14 сентября Максим с Дианой вылетели туда из Гонконга, собираясь заодно половить рыбку. «Когда переговоры закончились, наш собеседник отлучился якобы в гостиничный номер, а нас внезапно окружили фиджийцы, - рассказала она RT. - Сказали, что нас задерживают, вручили по два листа бумаги розового и зелёного цвета, не дали прочитать, что там написано, и сразу заковали меня и мужа в наручники». Как было установлено судом и подтвердил подсудимый, 17 сентября, то есть в день ареста, Марченко встретился с этим самым «американским поставщиком электроники», который был агентом ФБР, работавшим под прикрытием. Максим должен был забрать у него две с половиной тысячи микродисплеев, которые уже оплатил, но полгода не мог забрать, так как их отправку из США тормозило министерство торговли из опасений, что они попадут в Россию. Марченко сказал продавцу, что у него есть лазер на случай, если с микродисплеев придется удалять серийные номера.

В интервью российскому каналу RT Изуткина сказала, что ««около 20 лет мой муж занимается торговыми поставками электронных компонентов. Он обычный предприниматель, ничего не нарушал, торговлей какой-либо запрещенной продукцией не занимался», но наши правоохранители, да и сам Марченко другого мнения. «По его собственному признанию, - заявил в пресс-релизе Мэтью Олсен, глава отдела национальной безопасности министерства юстиции, - Марченко вступил в сговор с целью контрабанды в Россию технологии военного применения с помощью сложной сети подставных компаний для сокрытия этой незаконной активности. Сегодня министерство юстиции в очередной раз привлекает к ответу тех, кто способствует Кремлю в его неправедной войне против Украины». Федеральный прокурор Южного округа штата Нью-Йорк Дамиан Уильямс не отстал и заявил, что Марченко подтвердил судье Роману, которого, кстати, в 2013 году назначил президент Обама, что незаконно приобретал такую изготовленную в США микроэлектронику с конечной целью доставки в Россию. Эти товары, уточнил Уильямс, могут быть использованы в оптических прицелах, очках ночного видения, тепловой оптике и других видах оружия, и все это он делал через компании-пустышки и другие сложные комбинации отмывания денег. В пресс-релизе также отметились замдиректора ФБР по национальной безопасности Ларисса Напп и замминистра торговли по контролю экспорта Мэтью Акселрод, подчеркнувший, необходимость бдительнее проверять торговлю американскими товарами для российский военных через такие третьи страны, как КНР.

В деле проходят компании Марченко Alice Components, Neway Technologies и RG Solutions Limited. По делу проходят два его соучастника, граждане России «СС-1» и «СС-2», роль которых отметил в пресс-релизе Дамиан Уильямс. ««Эта закупочная сеть обманным путем получала от американских дистрибьюторов крупные партии микроэлектроники двойного назначения, военного класса, в частности микродисплеи OLED. Для реализации этой схемы Марченко с соучастниками использовали расположенные в Гонконге подставные компании, чтобы скрыть от государственных органов США и американских дистрибьюторов, что микродисплеи OLED предназначались для России». О «СС-1» известно, что это совладелец и генеральный директор петербургской компании «НПЦ „Топаз“», которая занимается оптовой торговлей электроникой, а «СС-2» сотрудник петербургской компании «Инфотехника», которая торговала электроникой, зависела от «Топаза» и закрылась в августе прошлого года.

Как утверждало обвинение, подставные компании Марченко перевели в США более 1,6 млн. долларов для поддержки схемы контрабанды бинарной электроники, действовавшей с мая 2022 года по август 2023 года. С «поставщиком», который оказался агентом ФБР, Максим Марченко расплачивался через свою ювелирную компанию Namfleg. Совладелец этой компании россиянин Илья Гельфман. Он живет в Цюрихе, владелец бренда элитных часов Gelfman и акционер швейцарского аукционного дома Ineichen. В обвинении против Марченко говорится, что «участники сговора, включая Марченко, ложно представляли американским дистрибьюторам (которые, в свою очередь, должны были отчитываться перед американскими ведомствами), что Alice Components отправляет партии конечным пользователям, расположенным в Китае, Гонконге и других странах за пределами России, для использования в электронных микроскопах для медицинских исследований. В действительности же OLED-микродисплеи предназначались для конечных пользователей в России». По мнению прокуратуры, российские компаньоны Марченко, а через них и он, были связаны с российским ВПК, и через его гонконгские компании электроника могла поставляться в подсанкционные российские компании для поддержки войны в Украине. В обвинении приводятся слова Марченко от 29 июня 2022 года, когда он рассказывал сообщнику, что накануне Белый дом внес пять китайских компаний в «черный список» за поддержку российской военной и оборонной промышленности. «Значит, мы будем еще осторожнее», – ответил ему сообщник.