- Регистрация
- 20.01.2011
- Сообщения
- 7,666
- Розыгрыши
- 0
- Реакции
- 145
340k$. Эти счета находились в пяти банках ОАЭ, три в Катаре, один в Австралии.
Эти деньги с помощью 306 транзакциями отправили на единый налоговый счет системы государственных выплат Армении. Это якобы для уплаты налогов нескольких предприятий-сообщников. Почти все предприятия были связаны между собой одним учредителем.
Сделки прошли с помощью платежной системы, обслуживаемой одним из местных банков. Через некоторое время в банк поступили жалобы из-за рубежа - от владельцев счетов, ставших жертвами мошенничества. Часть денег была возвращена, остальные остались на налоговых счетах. Далее, согласно законодательству, были поданы заявления на возврат переплат и деньги в чистом виде уже были в руках мошенников. Житель Еревана по данному делу был арестован, а затем выпущен под залог. Его имущество арестовано.
Эти деньги с помощью 306 транзакциями отправили на единый налоговый счет системы государственных выплат Армении. Это якобы для уплаты налогов нескольких предприятий-сообщников. Почти все предприятия были связаны между собой одним учредителем.
Сделки прошли с помощью платежной системы, обслуживаемой одним из местных банков. Через некоторое время в банк поступили жалобы из-за рубежа - от владельцев счетов, ставших жертвами мошенничества. Часть денег была возвращена, остальные остались на налоговых счетах. Далее, согласно законодательству, были поданы заявления на возврат переплат и деньги в чистом виде уже были в руках мошенников. Житель Еревана по данному делу был арестован, а затем выпущен под залог. Его имущество арестовано.