В США арестован подозреваемый в криптовалютном и банковском мошенничестве

[admin]

Прокурор южного округа Нью-Йорка Джеффри Берман (Geoffrey Berman) объявил об аресте гражданина США по обвинению в управлении теневыми криптовалютными компаниями и банковском мошенничестве.

Прокурор Соединенных Штатов по южному округу Нью-Йорка заявил об аресте жителя Аризоны Реджинальда Фаулера (Reginald Fowler), который обвиняется в управлении нелицензированным сервисом денежных переводов и банковском мошенничестве. Его предполагаемая соучастница, гражданка Израиля Равид Йосеф (Ravid Yosef), которая также обвиняется в мошенничестве, все еще находится на свободе.

Согласно заявлению, в 2018 году Фаулер работал сразу в нескольких связанных между собой компаниях, предоставляющих банковские услуги для криптовалютных бирж. Он делал многочисленные ложные заявления банкам, чтобы открыть банковские счета, которые в дальнейшем использовались для получения депозитов от физических лиц, покупающих цифровую валюту.

Сообщается, что Фаулер и Йосеф сфальсифицировали электронные платежные инструкции, чтобы скрыть истинную природу их бизнеса. Берман утверждает, что «их организация обходила меры по борьбе с отмыванием денег, которые гарантируют, что финансовая система США не используется в преступных целях».

 

[admin]

Власти США запросили наказание в виде семи лет лишения свободы для жителя Аризоны Реджинальда Фаулера, который признал себя виновным в отмывании средств через панамский процессинг Crypto Capital.

В отдельной записке прокуроры отметили, что в период ожидания приговора подсудимый проиграл в казино Аризоны около $200 000.

«С каждым долларом, которым обвиняемый рисковал в казино, снижается вероятность выплаты компенсации потерпевшим. Поэтому правительство со всем уважением просит суд добавить условие об освобождении под залог, запрещающее азартные игры», — говорится в документе.

По данным следствия, основанная обвиняемым компания Global Trading Solutions LLC сотрудничала с Crypto Capital для помощи клиентам криптобирж в обмене цифровых активов на наличные.

Кроме того, Фаулер предоставлял ряду торговых платформ, включая Bitfinex, Binance, CEX.io и QuadrigaCX, доступ к банкам США без соответствующей лицензии.