- Регистрация
- 20.01.2011
- Сообщения
- 7,666
- Розыгрыши
- 0
- Реакции
- 145
Сотрудники криминальной полиции ГУНП в Закарпатской области пресекли преступную деятельность масштабного мошеннического колл-центра. Организатором схемы является киевлянин, который для совершения преступления обустроил в Ужгороде офис и привлек к противоправной деятельности около 20 фигурантов.
В частности, свою жену, которая отвечала за подбор кадров, специалиста по ИТ технологиям, который занимался выводом средств из предприятия, днепрянина, который был фактически его «правой рукой» в этой схеме, и полиграфолога, который с помощью технических средств осуществлял проверку потенциальных сотрудников. Это делалось с целью избежания возможной утечки информации и попадания в их преступный круг лиц, которые могли бы сотрудничать с правоохранительными органами.
Остальные фигуранты работали операторами, то есть совершали звонки гражданам и предлагали криптовалюту на продажу. К ним были особые требования - знание иностранных языков, таких как чешский, польский, венгерский и словацкий. Поскольку преимущественно потерпели от действий этих мошенников жители соседних европейских стран, в том числе переселенцы из Украины.
Закарпатские полицейские провели спецоперацию и, при силовой поддержке бойцов КОРДа, задержали организатора в Киеве. Задержаны и двое его сообщников - днепрянин и специалист по ИТ из Львова. Все они сейчас находятся в изоляторе временного содержания на территории Закарпатской области.
Также правоохранители провели ряд обысков в разных регионах страны, где организатор владеет недвижимым имуществом. В частности в Киеве и Виннице. Обыски провели и по месту жительства других фигурантов дела и непосредственно в помещении колл-центра.
Полицейские изъяли всю компьютерную технику злоумышленников, документы, наличные в сумме почти 80 тысяч долларов США и карточки с остальными незаконно полученными деньгами. Также изъяты и дорогостоящие автомобили подозреваемых: «Hyundai Sonata» и три новые модели «BMW».
Сейчас оперативники устанавливают перечень всех потерпевших от такой преступной деятельности, на сегодняшний день наибольшая установленная сумма, которую выманили злоумышленники от одного человека, составляет 60 тысяч американских долларов.
Следователи Ужгородского районного управления полиции, при процессуальном руководстве группы прокуроров Ужгородской окружной и Закарпатской областной прокуратуры, по данному факту открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, то есть Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах организованной группой. По этой статье сообщено о подозрении четырем ключевым лицам преступной схемы - владельцу преступного бизнеса, его жене, его доверенному лицу и ИТ-специалисту. Организатору также инкриминируют ч. 3 ст. 190 УКУ, то есть Мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.
Правоохранители Закарпатья обращают внимание, что лица, которые также пострадали от действий этих злоумышленников, могут обращаться с соответствующими заявлениями в полицию.
За содеянное мошенникам грозит от 5 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
В частности, свою жену, которая отвечала за подбор кадров, специалиста по ИТ технологиям, который занимался выводом средств из предприятия, днепрянина, который был фактически его «правой рукой» в этой схеме, и полиграфолога, который с помощью технических средств осуществлял проверку потенциальных сотрудников. Это делалось с целью избежания возможной утечки информации и попадания в их преступный круг лиц, которые могли бы сотрудничать с правоохранительными органами.
Остальные фигуранты работали операторами, то есть совершали звонки гражданам и предлагали криптовалюту на продажу. К ним были особые требования - знание иностранных языков, таких как чешский, польский, венгерский и словацкий. Поскольку преимущественно потерпели от действий этих мошенников жители соседних европейских стран, в том числе переселенцы из Украины.
Закарпатские полицейские провели спецоперацию и, при силовой поддержке бойцов КОРДа, задержали организатора в Киеве. Задержаны и двое его сообщников - днепрянин и специалист по ИТ из Львова. Все они сейчас находятся в изоляторе временного содержания на территории Закарпатской области.
Также правоохранители провели ряд обысков в разных регионах страны, где организатор владеет недвижимым имуществом. В частности в Киеве и Виннице. Обыски провели и по месту жительства других фигурантов дела и непосредственно в помещении колл-центра.
Полицейские изъяли всю компьютерную технику злоумышленников, документы, наличные в сумме почти 80 тысяч долларов США и карточки с остальными незаконно полученными деньгами. Также изъяты и дорогостоящие автомобили подозреваемых: «Hyundai Sonata» и три новые модели «BMW».
Сейчас оперативники устанавливают перечень всех потерпевших от такой преступной деятельности, на сегодняшний день наибольшая установленная сумма, которую выманили злоумышленники от одного человека, составляет 60 тысяч американских долларов.
Следователи Ужгородского районного управления полиции, при процессуальном руководстве группы прокуроров Ужгородской окружной и Закарпатской областной прокуратуры, по данному факту открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, то есть Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах организованной группой. По этой статье сообщено о подозрении четырем ключевым лицам преступной схемы - владельцу преступного бизнеса, его жене, его доверенному лицу и ИТ-специалисту. Организатору также инкриминируют ч. 3 ст. 190 УКУ, то есть Мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.
Правоохранители Закарпатья обращают внимание, что лица, которые также пострадали от действий этих злоумышленников, могут обращаться с соответствующими заявлениями в полицию.
За содеянное мошенникам грозит от 5 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.