- Регистрация
- 20.01.2011
- Сообщения
- 7,666
- Розыгрыши
- 0
- Реакции
- 145
Полиция Китая в ходе масштабной операции арестовала 63 человека по делу об отмывании 12 млрд юаней ($1,7 млрд) с помощью стейблкоина USDT от Tether.
Группировка действовала с мая 2021 года, средства поступали от организаторов финансовых пирамид, мошеннических схем и азартных игр.
Под внимание правоохранителей она попала в июле 2022 года из-за аномального оборота по банковской карте ее организатора. В месяц он достигал 10 млн юаней, потенциально свидетельствуя о незаконной финансовой деятельности.
Специально созданная следственная группа раскрыла структуру преступной организации и методы работы.
Группировка принимала заказы через пункты, разбросанные по всей стране. Затем незаконные средства конвертировались в стейблкоин USDT на блокчейнах Tron (TRC-20) и Ethereum (ERC-20). Потом нанятые через соцсети люди по всему миру через анонимные криптовалютные аккаунты за комиссионное вознаграждение помогали в отмывании денег.
Для проведения задержаний и обысков задействовали более 200 полицейских, которых отправили в 17 провинций. В ходе следственных мероприятий власти конфисковали незаконно полученные доходы на сумму около 130 млн юаней.
Расследование продолжается.
source: mp.weixin.qq.com/s/JO3lpwKXj66ef0wf9qo3vw
Группировка действовала с мая 2021 года, средства поступали от организаторов финансовых пирамид, мошеннических схем и азартных игр.
Под внимание правоохранителей она попала в июле 2022 года из-за аномального оборота по банковской карте ее организатора. В месяц он достигал 10 млн юаней, потенциально свидетельствуя о незаконной финансовой деятельности.
Специально созданная следственная группа раскрыла структуру преступной организации и методы работы.
Группировка принимала заказы через пункты, разбросанные по всей стране. Затем незаконные средства конвертировались в стейблкоин USDT на блокчейнах Tron (TRC-20) и Ethereum (ERC-20). Потом нанятые через соцсети люди по всему миру через анонимные криптовалютные аккаунты за комиссионное вознаграждение помогали в отмывании денег.
Для проведения задержаний и обысков задействовали более 200 полицейских, которых отправили в 17 провинций. В ходе следственных мероприятий власти конфисковали незаконно полученные доходы на сумму около 130 млн юаней.
Расследование продолжается.
source: mp.weixin.qq.com/s/JO3lpwKXj66ef0wf9qo3vw