Арестован оператор миксер-сервиса Helix, через который было отмыто более 300 млн долларов

[admin]

Министерство юстиции США сообщило, что Ларри Дин Хармон (Larry Dean Harmon), управляющий сервисом микширования Helix, признал себя виновным по обвинению в отмывании биткоинов на $300 млн.

Житель Огайо признался, что управлял миксером Helix в период с 2014 по 2017 годы, а также являлся оператором поискового сайта в даркнете под названием Grams. Сервис микширования Helix сотрудничал с несколькими рынками даркнета, в том числе AlphaBay, Evolution и Cloud 9, и использовался для отмывания денег. По данным прокуроров, через сервис было отмыто более 350 000 BTC, что на время совершения операций составляло более $300 млн.

«Хармон признал, что вступил в сговор с торговцами на площадках даркнета и отмывал деньги, полученные в результате незаконного оборота наркотиков и другой преступной деятельности. Сегодняшнее признание демонстрирует стремление ФБР проникнуть и раскрыть преступные сети по отмыванию денег с помощью криптовалют, которые поддерживают деятельность киберпреступников», – подчеркнул заместитель директора ФБР в Вашингтоне Стивен Д’Антуоно (Steven D'Antuono).

В связи с признанием вины у Хармона конфискуют более 4 400 BTC, стоимость которых на текущий момент превышает $200 млн. Кроме того, ему грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в размере $500 000. Кроме того, ему могут назначить штраф, вдвое превышающий размер вовлеченного в отмывание денег имущества. Ранее Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) назначила Хармону штраф в размере $60 млн за отмывание денег.

• Source: justice.gov/opa/pr/ohio-resident-pleads-guilty-operating-darknet-based-bitcoin-mixer-laundered-over-300-million

 

[admin]

Мужчина, который «украл» у своего брата 712 BTC, был осуждён на 4 года

Инцидент произошёл ещё в 2020 году, когда Гэри Хармон тайно перевел 712 BTC ($4.8 млн на тот момент) с кошельков своего брата, когда того арестовали за управление криптомиксером Helix (было отмыто более $300 миллионов). Минюст США в тот момент постановил конфисковать всю криптовалюту, однако брат арестованного смог втайне перевести средства на свой кошелёк.

После кражи Гэри купил роскошный кондоминиум в Кливленде, а также вел разгульный образ жизни — правоохранители нашли на телефоне фотографии, где Хармон позировал в ванной полной долларовых купюр.