stihl не предоставил(а) никакой дополнительной информации.
Сегодня житель Калифорнии был приговорён к 51 месяцу заключения в федеральной тюрьме за участие в отмывании более 36,9 миллиона долларов, полученных от жертв международного мошенничества с инвестициями в цифровые активы, которое осуществлялось из мошеннических центров в Камбодже. Суд также обязал его выплатить жертвам 26 867 242,44 доллара в качестве компенсации.
«Обвиняемый входил в группу сообщников, которые обманывали американских инвесторов, обещая им высокую доходность от предполагаемых инвестиций в цифровые активы, в то время как на самом деле они украли почти 37 миллионов долларов у жертв из США, используя камбоджийские мошеннические центры», — заявил исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Мэтью Р. Галеотти из отдела по уголовным делам Министерства юстиции. «К сожалению, количество иностранных мошеннических центров, предлагающих инвестиции в цифровые активы, растёт. Отдел по борьбе с преступностью стремится привлечь к ответственности тех, кто обманывает американских инвесторов, где бы ни находились мошенники.
«Этот обвиняемый проведёт годы в федеральной тюрьме за участие в преступном сговоре, в результате которого жертвы потеряли десятки миллионов долларов, начиная с простого ответа на нежелательные сообщения в своих телефонах», — заявил исполняющий обязанности прокурора США Билл Эссайли в Центральном округе Калифорнии. «Люди всегда должны быть бдительными и настороженно относиться к незнакомцам, предлагающим многообещающие инвестиционные возможности. От этого может зависеть ваш пенсионный фонд или деньги на обучение детей».
39-летний Шэншэн Хэ из Ла-Пуэнте, штат Калифорния, бывший совладелец компании Axis Digital Limited, зарегистрированной на Багамах, 10 апреля признал себя виновным в Центральном округе Калифорнии в сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денежных средств.
Согласно судебным документам, он был частью международной преступной сети, которая заставляла жертв в США переводить средства на счета, контролируемые сообщниками, которые затем отмывали деньги жертв через подставные компании в США, международные банковские счета и кошельки для цифровых активов.
В рамках заговора сообщники, проживающие за границей, напрямую связывались с жертвами в США через социальные сети, телефонные звонки, текстовые сообщения и сервисы онлайн-знакомств, чтобы завоевать доверие жертв. Затем сообщники предлагали жертвам инвестировать в мошеннические цифровые активы. Мошенники говорили жертвам, что их инвестиции растут в цене, хотя на самом деле средства, отправленные жертвам, были украдены. Более 36,9 миллиона долларов из средств жертв были переведены с банковских счетов в США, контролируемых сообщниками, на один счёт в Deltec Bank на Багамах, открытый на имя Axis Digital Limited. Он и другие сообщники дали указание Deltec Bank конвертировать средства жертв в стейблкоин Tether (USDT) и перевести конвертированные средства на кошелёк для цифровых активов, контролируемый лицами в Камбодже. Оттуда сообщники в Камбодже перевели USDT руководителям мошеннических центров по всему региону, в том числе в Сиануквиле, Камбоджа.
На данный момент восемь сообщников признали свою вину, в том числе Дарен Ли, гражданин Китая и Сент-Китса и Невиса, который находится под стражей в США с апреля 2024 года, и Лу Чжан, гражданин Китая, незаконно находящийся в США, который управлял сетью американских отмывателей денег. Ли и Чжан признали себя виновными в сговоре с целью отмывания денег 12 ноября 2024 года и 13 мая 2024 года соответственно.
Он стал соучредителем Axis Digital вместе с обвиняемым Хосе Сомеррибой. Гражданин Китая Цзинлян Су стал директором Axis Digital и участвовал в конвертации цифровых активов и переводе средств жертв. Сомерриба и Су признали себя виновными в сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег 14 апреля и 9 июня соответственно.
Глобальный центр следственных операций Службы безопасности США расследует это дело. Ценную помощь оказали Целевая группа по борьбе с финансовыми преступлениями «Эль-Камино-Реал» Службы национальной безопасности, Национальный центр выявления угроз Таможенно-пограничной службы, Служба дипломатической безопасности Государственного департамента США, Национальная полиция Доминиканской Республики и Служба федеральных маршалов США.
Это дело расследовали помощники прокурора США Максвелл Колл и Александр Горин из отдела по борьбе с терроризмом и преступлениями, связанными с экспортом, Ниша Чандран из отдела по борьбе с крупным мошенничеством, судебный адвокат Стефани Шварц из отдела по борьбе с компьютерными преступлениями и интеллектуальной собственностью (CCIPS) и Тамара Лившиц из отдела по борьбе с мошенничеством.
CCIPS расследует киберпреступления и привлекает виновных к ответственности в сотрудничестве с национальными и международными правоохранительными органами, часто при содействии частного сектора. С 2020 года CCIPS добился осуждения более 180 киберпреступников и вынесения судебных постановлений о возврате более 350 миллионов долларов, похищенных у жертв.
• Source: Для просмотра ссылки Войдиили Зарегистрируйся
Shengsheng He
«Обвиняемый входил в группу сообщников, которые обманывали американских инвесторов, обещая им высокую доходность от предполагаемых инвестиций в цифровые активы, в то время как на самом деле они украли почти 37 миллионов долларов у жертв из США, используя камбоджийские мошеннические центры», — заявил исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Мэтью Р. Галеотти из отдела по уголовным делам Министерства юстиции. «К сожалению, количество иностранных мошеннических центров, предлагающих инвестиции в цифровые активы, растёт. Отдел по борьбе с преступностью стремится привлечь к ответственности тех, кто обманывает американских инвесторов, где бы ни находились мошенники.
«Этот обвиняемый проведёт годы в федеральной тюрьме за участие в преступном сговоре, в результате которого жертвы потеряли десятки миллионов долларов, начиная с простого ответа на нежелательные сообщения в своих телефонах», — заявил исполняющий обязанности прокурора США Билл Эссайли в Центральном округе Калифорнии. «Люди всегда должны быть бдительными и настороженно относиться к незнакомцам, предлагающим многообещающие инвестиционные возможности. От этого может зависеть ваш пенсионный фонд или деньги на обучение детей».
39-летний Шэншэн Хэ из Ла-Пуэнте, штат Калифорния, бывший совладелец компании Axis Digital Limited, зарегистрированной на Багамах, 10 апреля признал себя виновным в Центральном округе Калифорнии в сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денежных средств.
Согласно судебным документам, он был частью международной преступной сети, которая заставляла жертв в США переводить средства на счета, контролируемые сообщниками, которые затем отмывали деньги жертв через подставные компании в США, международные банковские счета и кошельки для цифровых активов.
В рамках заговора сообщники, проживающие за границей, напрямую связывались с жертвами в США через социальные сети, телефонные звонки, текстовые сообщения и сервисы онлайн-знакомств, чтобы завоевать доверие жертв. Затем сообщники предлагали жертвам инвестировать в мошеннические цифровые активы. Мошенники говорили жертвам, что их инвестиции растут в цене, хотя на самом деле средства, отправленные жертвам, были украдены. Более 36,9 миллиона долларов из средств жертв были переведены с банковских счетов в США, контролируемых сообщниками, на один счёт в Deltec Bank на Багамах, открытый на имя Axis Digital Limited. Он и другие сообщники дали указание Deltec Bank конвертировать средства жертв в стейблкоин Tether (USDT) и перевести конвертированные средства на кошелёк для цифровых активов, контролируемый лицами в Камбодже. Оттуда сообщники в Камбодже перевели USDT руководителям мошеннических центров по всему региону, в том числе в Сиануквиле, Камбоджа.
На данный момент восемь сообщников признали свою вину, в том числе Дарен Ли, гражданин Китая и Сент-Китса и Невиса, который находится под стражей в США с апреля 2024 года, и Лу Чжан, гражданин Китая, незаконно находящийся в США, который управлял сетью американских отмывателей денег. Ли и Чжан признали себя виновными в сговоре с целью отмывания денег 12 ноября 2024 года и 13 мая 2024 года соответственно.
Он стал соучредителем Axis Digital вместе с обвиняемым Хосе Сомеррибой. Гражданин Китая Цзинлян Су стал директором Axis Digital и участвовал в конвертации цифровых активов и переводе средств жертв. Сомерриба и Су признали себя виновными в сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег 14 апреля и 9 июня соответственно.
Глобальный центр следственных операций Службы безопасности США расследует это дело. Ценную помощь оказали Целевая группа по борьбе с финансовыми преступлениями «Эль-Камино-Реал» Службы национальной безопасности, Национальный центр выявления угроз Таможенно-пограничной службы, Служба дипломатической безопасности Государственного департамента США, Национальная полиция Доминиканской Республики и Служба федеральных маршалов США.
Это дело расследовали помощники прокурора США Максвелл Колл и Александр Горин из отдела по борьбе с терроризмом и преступлениями, связанными с экспортом, Ниша Чандран из отдела по борьбе с крупным мошенничеством, судебный адвокат Стефани Шварц из отдела по борьбе с компьютерными преступлениями и интеллектуальной собственностью (CCIPS) и Тамара Лившиц из отдела по борьбе с мошенничеством.
CCIPS расследует киберпреступления и привлекает виновных к ответственности в сотрудничестве с национальными и международными правоохранительными органами, часто при содействии частного сектора. С 2020 года CCIPS добился осуждения более 180 киберпреступников и вынесения судебных постановлений о возврате более 350 миллионов долларов, похищенных у жертв.
• Source: Для просмотра ссылки Войди
Shengsheng He